2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 25 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 1 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-059 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法处置的 提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本的 44.90%。本次将被 司法处置的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 12,000,000 股， 占其持股数量比例为 10.48%，占公司总股本的 4.70%，目前该部分股份处于冻结 状态。 ●本次股份将被司法处置事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变更。 ●目前该事项尚处于公告阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，处置结果尚存在不确定性。旅游投资集团已有相关 解决方案，目前正在推进中，力争尽快解决。 一、本次司法处置情况 2024 年 10 月 15 日，公司收到控股股东旅游投资集团《关于持有上市公司部 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-058 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十二次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-057 审议通过了公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（编号：临 2024-058）。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2、本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 27 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 8 日 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-056 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结、解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次解除冻结股份数量为 32,905,672 股，解除质押股份数量为 53,000,000 股。 ● 旅游投资集团本次质押股份数量为 53,000,000 股。占其持股数量比例为 46.28%，占公司总股本比例为 20.78%。截止公告披露日，旅游投资集团累计质押 股份数量为 57,250,000 股（含本次），占其持股数量比例为 49.995%。 一、股份冻结和质押的披露情况 公司于 2023 年 2 月 20 日披露了《关于控股股东股份质押公告》（公告编号： 临 2023-004），旅游投资集团将其所持公司 53,000,000 股无限售条件 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-055 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份司法处置终止公告 公司分别于 2024 年 7 月 30 日、9 月 11 日披露了《关于控股股东所持部分股 份将被司法处置的提示性公告》（公告编号：临 2024-042）、《关于控股股东部分股 份司法处置的进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 9 月 24 日，公司接控股股东旅游投资集团通知，内容如下： "2024 年 9 月 24 日，我司收到上海金融法院发来的《终止处置公告》（［2024］ 沪 74 执 800 号）。 我司与招银金融租赁有限公司达成和解并履行完毕，完成全额还款，终止处 置我司所持曲江文旅（股票代码：600706）28,405,672 股股票。 本次终止司法处置的标的为我司所持有的曲江文旅无限售条件流通股 28,405,672 股，占我司持股数量比例为 24.81%，占曲江文旅总股本的 11.14%，目 前招银金融租赁有限公司已向法院递交解冻申请（解冻完成另行通知）。" 上海金融法院公告（2024）沪 74 执 800 号内容如下： "申请 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-054 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 10,358,215 股，占其持股数量比例为 9.05%，占公司总股本比例 为 4.06%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 77,687,576 股（含本次）,占 其持股数量比例为 67.84%，占公司总股本比例为 30.46%。 公司于 2024 年 9 月 19 日收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容如下： "我司与西安中马国际置业有限公司存在经济纠纷，西安中马国际置业有限 公司向西安市雁塔区人民法院申请对我司持有的文旅股份（股票代码：600706） 10,358,215 股进行了司法冻结。 我司已向上级单位汇报，积极化解债务，根据化债工作的统筹安排，力争尽 快解决。" 股份冻结情况如下： 一、本次股 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-053 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次累计冻结 5,242,732 股，占其持股数量比例为 4.58%，占公司总股本比 例为 2.06%。 ● 截止 2024 年 9 月 10 日，旅游投资集团累计冻结 67,329,361 股（含本次）, 占其持股数量比例为 58.80%，占公司总股本比例为 26.40%。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到控股股东旅游投资集团通知，旅游投资集团因 与招银金融租赁有限公司合同纠纷，招银金融租赁有限公司再次向上海金融法院 申请对旅游投资集团持有的公司 4,500,000 股份采取追加冻结措施；旅游投资集 团与陕西至高诺人力资源有限公司（以下简称"至高诺公司"）存在 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-052 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份司法处置的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本的 44.90%。本次将被 司法处置的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 28,405,672 股， 占其持股数量比例为 24.81%，占公司总股本的 11.14%，目前该部分股份处于冻结 状态。 ●本次股份司法处置事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。 ●目前该事项尚处于公告阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，处置结果尚存在不确定性。旅游投资集团已有相关 解决方案，目前正在推进中，力争尽快解决。 一、本次司法处置的进展情况 公司分别于 2024 年 7 月 30 日、9 月 7 日披露了《关于控股股东所持部分股份 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-051 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份司法处置的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，旅游投资集团持有公司股份 114,511,121 股，占公司总 股本的 44.90%。本次事项进展不会对公司日常经营产生影响。控股股东将实时关 注后续进展情况并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定 媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-042），上海金融法院于 2024 年 9 月 5 日在上 海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开对西安曲江旅游投资（集团）有限 ...