证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-073 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第六次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。 监事会认为： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。会议同意公司关 于续聘会计师事务所的议案，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 特此公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-075 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 2024 年第五次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

西安曲江旅游投资（集团）有限公司 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 《询证函》的回复 1 特此说明 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 2024 年 12 月 13 日 西安曲江文化旅游股份有限公司： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，经本公司自查及 电话问询实际控制人西安曲江新区管理委员会，现就《询证函》提出 的问题回复如下： 截止目前，本公司及西安曲江新区管理委员会不存在《上海证券 交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票交易（异常）波动的情形 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ●2024 年 12 月 13 日换手率约为 25.53%，连续 2 日换手率累计约为 37%，换 手率较高。近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易 风险。 ●经公司董事会自查及发函询问控股股东，截至本公告披露日，公司控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核查的相关情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-070 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合 授信的议案。 公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信 3000 万元，期 限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲 江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。 特此公告。 西 ...

一、《警示函》主要内容 "西安曲江文化旅游股份有限公司、谢晓宁和西安曲江旅游投资（集团）有 限公司： 经查，你公司于 2024 年 8 月 13 日获悉控股股东西安曲江旅游投资（集团） 有限公司（以下简称曲江旅投）收到两项法院《执行裁定书》，曲江旅投名下持 有的你公司 8.23%的股票拟被司法处置。该事项属于应立即披露的重大事件，你公 司应依照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》） 第二十四条第一款第（三）项规定，及时履行信息披露义务，但延迟至 2024 年 8 月 22 日才进行披露，违反《办法》第三条第一款及第二十二条第一款规定。根据 《办法》第五十一条第二款规定，你公司当时代行董事长职权的谢晓宁对延迟披 露该重大事件承担主要责任。同时，你公司控股股东曲江旅投在收到上述两项法 院《执行裁定书》后，应及时书面告知你公司并配合履行信息披露义务，但延迟 至 2024 年 8 月 22 日才书面通知你公司，违反了《办法》第二十二条第三款规定。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-069 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于收到陕西监管局警示函的公告 本公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-068 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，会议选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，详见 公司第十届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2024-067），根据《公司 章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。 2024 年 11 月 14 日，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得西安市 市场监督管理局颁发的新营业执照。公司营业执照其他登记事项未发生变更。 2024 年 11 月 14 日 1 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-066 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 623 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,470,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 46.8400 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司 董事会召集，公司董事谢 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 11 月 2 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 11 月 12 日在曲江银座酒店以现场方式召开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、会议由全体董事推举董事庄莹女士主持。公司监事会监事、高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法 定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。 庄莹女士简历详见 2024 年 10 ...

国枫律股字[2024]C0134 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西 ...