文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 6 月 21 日 1 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-063 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整 及预重整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重 整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预重整，同时指定临时管理人， 详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时 管理人决定书的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 2 月 28 日，公司披露《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编 号：2024-018），启动预重整债权申报工作。公司债权人 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-061 文投控股股份有限公司 关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确公司治 理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要， 拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修 订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。 一、公司《章程》修订情况 本次公司《章程》修订的主要内容如下： | 序号 | 原《章程》条款 第二条 公司系依照国家体改委颁发的 | 修订后《章程》条款 第二条 公司系依照国家 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-059 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9 名董事 参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》 为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议 同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司经营 ...

文投控股股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事至少包括一名会计专业人士。每一名独立董事原则上 最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第六条 公司独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选 可以连任，但是连任时间不得超过六年。 第七条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。 第一章 总 则 第八条 公司独立董事应参加任职资格培训，并应取得独立董事任职资格证 书。公司独立董事任职后，原则上每两年应参加一次后续培训。 1 第九条 公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占有二分之一以上的比例 并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 ...

文投控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》（以下简称"《银行间市场信息披露规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、公司债务融资工具偿付能力等产生较大影响，对投资者投资决策判断构成重 大影响的未公开信息，以及《证券法》《股票上市规则》《银行间市场信息披露 规则》等要求披露的其他信息。"信 ...

2016 年 4 月，经国家工商行政管理总局、沈阳市工商行政管理局批复，公 司中文名称由"松辽汽车股份有限公司"变更为"文投控股股份有限公司"，公 司英文名称变更为"Cultural Investment Holdings Co.，Ltd."。2024 年 1 月，公司 将注册登记地址由辽宁省沈阳市变更至北京市，并在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，统一社会信用代码：9121010024338220X5。 第三条 公司于1996年5月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3680 万股，全部为境内发 行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 文投控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-062 文投控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | *ST | 文投 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案 为完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确公司治 理权责， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-060 文投控股股份有限公司 十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》。 1 文投控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 2 经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利 润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证 ...