河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作 的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通所"）履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-007 河北金牛化工股份有限公司关于 续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开的第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通"）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署 相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 202 ...

河北金牛化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通所"）作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据财政、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对中证天通所在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为近一年中证天通所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 98 人。 （二）投资者保护能力 二 ...

公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

重要内容提示： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-010 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-005 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于2025年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智 创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事梁美健、郑佳宁以通讯方 式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。 四、关于公司2024年度 ...

2025 年 4 月 12 日 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事 梁美健、郑佳宁、郭英军的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见: 河北金牛化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北金牛化工股份有限公司 经核查公司独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025- 009 河北金牛化工股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预 案为： 不分配不转增。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94 元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。 因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定 的利润分配预案为：不分配不转增。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 ...

河北金牛化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 169 河北金牛化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董辉、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）温松声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报 ...