证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-003 河北金牛化工股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已由原"河北省石家庄 市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层"搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为： "河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼"。 二○二五年二月二十九日 1 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他 信息均保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司 ...

重要内容提示： 1、 经河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,719.80 万元左右，与上年同期相比，将 增加 2,362.28 万元，同比增长 70.36%左右； 2、 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,887.84 万元左 右，与上年同期相比，将增加 2,068.82 万元，同比增长 73.39%左右。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-002 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,719.80 万元左右，与上年同期相比，将增加 2,362.28 万元，同比增长 70.36%左右。 2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,887.84 万元左 右，与上年同期相比，将增加 2,068.82 万元，同 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-029 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于2024年12月30日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席董事6名，董事安斌、 郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事董辉先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 选举董辉先生为公司董事会董事长。简历请见附件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案 补选后的董事会相关专门委员会委员构成如下： 1.战略与 ESG 委员会：董辉、武晨曦、郭 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-028 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举非独立董事的议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,024,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河北金牛化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-027 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 会议地点： 河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事武晨曦先生 五、见证律师发表法律意见 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 1 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议题 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团 ...

根据董辉先生的个人履历、工作业绩等，不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。 综上所述，我们同意将董辉先生作为河北金牛化工股份 有限公司非独立董事候选人。 二、关于聘任公司总经理的事项 河北金牛化工股份有限公司独立董事专门会议 对第九届董事会第十八次会议相关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的 有关规定，河北金牛化工股份有限公司独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十八 次会议审议的关于提名公司非独立董事候选人等事项进行 了审核，会议审核意见如下： 一、关于提名公司非独立董事候选人的事项 根据拟聘任高级管理 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河 北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名 董辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见公告附件。 公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-025 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于2024年12月12日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事长、董事以及董事会下设专门委员会 的相关职务；因达到退休年龄，乞永学先生不再担任公司董事、总经理以及董事 会下设专门委员会的相关职务。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-026 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...