经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华电能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 华电能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事曹玉昆女 士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10562-2 号 录 日 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10562-2 号 中国注册会计师: 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一轮管平台（http://acc.mof.gov.cn) 华电能源股份有限公司董事会: 我们审计了华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华电能源编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

华电能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-006 华电能源股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-008 2022年4月，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）启动 重大资产重组，即公司拟向华电煤业集团有限公司（以下简称"华电 煤业"）发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司（以 下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金。上述发行股份并 募集配套资金事项已于2022年12月完成，详见公司于2022年12月17 日 、 12 月 27 日 和 2023 年 1 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、业绩承诺情况 根据公司与华电煤业签署的《盈利预测补偿协议》的约定，华电 煤业就锦兴能源2022年、2023年、2024年经审计的扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润（以下简称"净利润"） 承诺如下： 1 单位：万元 标的公司 2022 年 2023 年 2024 年 累计 锦兴能源 248,248.68 196,618.56 193,516.13 638,383.37 在利润补偿期届满后，若锦兴能源累积实现净利润 ...

华电能源股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司 的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司（以下简称"华电财务公司"）开展金融业务的风 险，保障资金安全，按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》要求，公司对华电财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华电集 团系统内6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融 机构，注册资本金554,111.739508万元。法定代表人：李文 峰。公司住所为北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层 （邮编：100031）。金融许可证机构编码：L0024H211000001。 统一社会信用代码：91110000117783037M。华电财务公司股 东方构成见下表。 1 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% 2 中国华电集团产融控股有限公司 117,705 21. ...

华电能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，华电能源股份有限公司董事会审计委员会（以 下简称"公司审计委员会"）严格按照《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，履行忠实、勤勉义 务，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2023年年报审计沟通会暨董事会审计委员会2023年度会议。 会议审议通过了《2023 年财务报表》《公司 2024 年第一季度 财务报表》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议董事会审计 委员会 2023 年度履职报告的议案》《关于审议董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议 案》《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的 议案》《公司关联方清单》。 2024 年 7 月 25 日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了《华电能源股份有 限公司 2 ...

公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华电能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-007 华电能源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业近期有 后续进展的重要诉讼事项共 1 起，涉及金额 1,896 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无重大负面影响 公司及所属企业近期有后续进展的重要诉讼事项共 1 起，涉及金 额 1,896 万元。现将有关诉讼案件的情况公告如下： 二、诉讼判决、裁定情况 2020 年 11 月 26 日，公司向哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈 1 序号 类别 原告/申请人 被告/被申请人 涉及金额 （万元） 案件阶段 1 诉讼 公司 德清县宇生粮油有限责任 公司（以下简称"宇生公 司"）、马洪祥、马洪海、 张甲亮和马德权，公司全资 子公司陈巴尔虎旗天顺矿 业有限责任公司（以下简称 "天顺矿业"）为第三人 1,896 二审 一、诉讼案件的基本情况表 尔滨中院"）提起诉讼，起 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-009 华电能源股份有限公司 1 关于计提减值准备和核销应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《企业会计准 则》和公司相关财务制度规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 范围内相关资产进行梳理和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值 迹象的资产计提减值准备和部分应收账款予以核销。具体情况如下： 一、计提减值准备情况 （一）资产减值准备计提情况 公司所属 8 家单位因环保、节能减排及设备性能不能满足生产需 求等原因，进行技术改造及设备更新，相关资产出现减值迹象，公司 对其可变现性进行分析、评估后，根据谨慎性原则，对资产账面价值 高于可收回金额的部分计提减值准备 8,494.94 万元。 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 26.61 | | 存货跌价损失 | 1,956.67 | | 固定资产减 ...