传 真：0451-58681800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九 次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司 董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事 会秘书职责。 近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董 事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再 代行董事会秘书职责。 付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编 号：临 2024-010）。 付璐璐女士联系方式如下： 联系电话：0451-58681766 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-030 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 利润的比例（%） | （二）补贴具体情况 1 | 1 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,714 | 18.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,485 | 16.32 | | 3 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | 与收益相关 | 132 | 1.45 | | 4 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-029 华电能源股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）11:00-12:00 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 ...

华电能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 2024年9月 - 1 - 2、关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 - 2 - 华电能源 2024 年第三次临时股东大会会议材料之一 关于更换公司部分董事的议案 各位股东： 根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2024〕173 号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐刘 强先生为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 人选，董事候选人简历如下： 刘强先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师，曾 任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任， 人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪 检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限 公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华 电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，刘强先生未 持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-028 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2024 年半年度报告 第 1 页 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2024 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人郎国民、主管会计工作负责人付璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）吴长江 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅第三节 管理层讨论与分析内" 五、其他 披露事项" 中的" （一）可能面对的风险" 内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 第 2 页 一、 本公司董事会、监事会 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-026 华电能源股份有限公司 十一届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8 月13 日以电 子邮件和书面方式发出召开十一届七次监事会的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开，公司监事3 人，实际参加会议表决 监事3 人。公司监事会主席王新华主持会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 二、关于调整公司2024 年度日常关联交易事项的议案 公司本次调整日常关联交易事项主要是基于公司业务发展与日常经营的 实际需要，未损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益，严格履行了公司 关联交易审议程序和决策程序，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》 的规定。具体详见公司同日披露的《关于调整公司2024 年度日常关联交易事 项的公告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票 ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集团 财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）开展金融业务的风险， 保障资金安全，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号-交易与关联交易》要求，公司对华电财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 1 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% 2 中国华电集团产融控股有限公司 117,705 21.2421% 3 华电国际电力股份有限公 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-025 一、公司2024 年半年度报告及报告摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 由于工作变动，公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副 总经理职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意黄坚先生 （简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 公司十一届董事会届满日止。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 三、关于提名公司非独立董事候选人并提请股东大会审议的议案 华电能源股份有限公司 十一届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易事项还需提交股东大会审议 本次调整的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-027 华电能源股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了十一届十一次董事会和十一届七次监事会，审议通 过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、 李瑞光、齐崇勇已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次 调整日常关联交易事项属于公 ...