华电能源股份有限公司关于对中国华电集 团财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 | 单位 . J | | --- | | 1 | | F 元 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持 ...

关 于 山 西 锦 兴 能 源 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-6 号 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -- 天职业字[2024]24419-6 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对《 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-015 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

天职业字[2024]24419-5 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华电能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-5 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 华电能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电能源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据 《企业会计准则》并结合公司的实际情况，公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"或 "本解释"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024 ...

二、公司总会计师变动情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-010 华电能源股份有限公司关于 公司高级管理人员人事任免的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公司人事变动的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司总经理变动情况 因工作变动，冯荣先生不再担任公司总经理职务，根据工作需 要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意魏宁先生（简历见 附件）担任公司总经理职务，任期自公司十一届九次董事会会议审 议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 因工作变动，李西金先生不再担任公司总会计师职务，根据工 作需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意付璐璐女士（简 历见附件）担任公司总会计师职务，任期自公司十一届九次董事会 会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 三、公司董事会秘书变动情况 公司董事会近日收到董事会秘书李西金先生 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (马雷) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1982年出生,大学本科,律师,曾任哈尔滨律师协会副会 长,现任黑龙江华谦律师事务所主任,兼任全国青联委员、黑 龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙 江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、 黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔 滨市农商银行独立董事。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在 ...

- -1 关于华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]24419-4 号 目 录 专 项 说 明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]24419-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]24419 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2023 年度涉及中国华电集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华申能源股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 在华电财务获得国家金融监督管理总局(原银行保险监督管理委员会)有关批复 的前提下,华电财务同意按华电能源要求或指示向华电能源或华电能源的子公司提供 金融服务业务,包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信服务业务及其他经国 家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 2、协议期限 自2022年12月1日起至2025年11月30日止，为期3年。 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为华电能源股 份有限公司(以下简称"华电能源"、"公司"）发行股份购买资产（以下简称 "本次重组")持续督导的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关规定,在持续督导期内, 对华电能源2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查, 核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完 ...

华电能源股份有限公司董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...