关于董事长代行董事会秘书职责的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-024 华电能源股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公 司人事变动的议案》，董事会同意由付璐璐女士以总会计师 身份代行董事会秘书职责，截至目前，付璐璐女士代行董事 会秘书职责已满三个月。由于其尚未取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个 月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自公告披露日起公 司董事长郎国民先生将代行董事会秘书职责，待付璐璐女士 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，其 董事会秘书的聘任正式生效，郎国民先生的代行工作正式结 束。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-023 华电能源股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润约 4.3 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加 4.45 亿元，同比增加 2991%左右。 （一）利润总额：132,228.18 万元。归属于母公司所有者的净 利润：11,825.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润：-1,487.17 万元。 四、风险提示 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | --- | |--------------------------------------------------------------| | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

900937 | 证券代码：600726 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-022 华电能源股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本次股票上市流通总数为 819,457,017 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售 股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号），核准上市 公司向华电煤业集团有限公司发行 4,727,991,374 股股份购买相关资产，同时发行 股份募集配套资金不超过 268,000 万元。 （二）本次限售股股份登记时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华泰联合证券就华电能 源本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕309 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-021 华电能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,546,471,927 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,546,471,927 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.7898 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东 ...

受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：华电能源股份有限公司 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 中国·哈尔滨 二〇二四年 六月 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 200 号五层 法律热线：0451-55332555 第 1 页 共 7 页 受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》及《上市公司股东大会规则》《华电能源股份有限公司 章程》的相关规定，黑龙江银盛律师事务所（以下简称"银 盛律师"）接受华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所吕洪雷、刘文佳律师列席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的过程依法进行见证。 为出具本法律意 ...

华电能源股份有限公司 十一届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届十次董事会的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日 采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，其中现场参 会董事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、曹玉昆、张劲松、马雷视频方式 参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会 议，会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 二、公司 2023 年度法治企业建设工作报告 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

华电能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，修订 内容详见附件，拟修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网 站。 特此公告。 附：华电能源股份有限公司《公司章程》修订对照表 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 1 华电能源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的相关要求，结合华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。 公司第十一届十次董事会以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表 决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 | 序 号 | 修订前 | ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-020 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

华 电 能 源股 份 有 限 公司 章 程 二 ○ 二 四 年 目 录 第五章 党 委 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第 一 节 通 知 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第 二 节 解 散 和 清 算 第十二章 修 改 章 程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...