华电能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 会议议题 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议 案 三、关于修订《关联交易管理办法》的议案 四、关于调整公司 2024 年投资项目的议案 五、关于公司吸收合并全资子公司的议案 华电能源 2024 年第五次临时股东大会会议材料之一 关于预计公司2025年度 日常关联交易的议案 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交 易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公 司（以下简称"华电集团"）及所属企业在 2025 年预计发生的 日常关联交易情况汇报如下。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024年1-10月实际 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生额 | 额差异较大的原因 | | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | 1.严控带息负债余额， 影响每日最高存款余额 ...

重要内容提示： 获得补贴金额：2,233 万元。 对当期损益的影响：以下补贴属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产 生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果 为准。 一、获得补贴的基本情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-048 （一）获得补贴概况 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 获得时间 补助类型 补助金额 （万元） 占公司最近一期经审计净 利润的比例（%） 1 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,087 11.95 2 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,146 12.60 合计 2,233 24.55 （二）补贴具体情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2024 年 12 月12 日 公司按照《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，将本次补贴计入当期 损益，预计增加公司 2024 年度利润总额839 万元。具体会计处理以及对公司损 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-044 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了十一届十 四次董事会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强 已回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | | 1.严控带息负债余额，影 响每日最高存款余额减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的财务公 | 中国华电集团财务 | 计不超过90 | 亿元，公 | 45.48 亿元，公司已 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042 华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事 会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司 202 ...

华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-043 华电能源股份有限公司 十一届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11 月28 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届九次监事会的通知，会议于2024 年12 月6 日在公司八楼会议室 以现场方式召开，公司监事 3 人，其中现场参会监事 3 人，公司监事会主席王新华主持 会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会 议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的 公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第五次临时股东大会审议。 三、关于调整公司2024 年投资项目的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权 ...

华电能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 — 1 — 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为提名委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华电能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事会和经理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数， 为两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

华电能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对本公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为战略委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《华电能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） ...

第一条 为落实华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告责任，加强公司重大信息的快速归集和有效管 理，保证公司及时、准确、完整地履行信息披露义务，加强公司投 资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指《股票上市规则》所界 定的重大事项及所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息。 第三条 适用于本制度的重大信息内部报告责任人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司及控股子公司负责人； 华电能源股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 （三）公司所属全资及控股子企业董事、监事、高级管理人员； （四）公司委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）上述部门或企业指定的责任部门及责任人； （七）其他可能知悉公司重大信息的人员。 — 1 — 本制度"控股子公司"的重大信息的统 ...