证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-047 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-046 华电能源股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"） 拟吸收合并黑 龙江省龙源电力燃料有限公司（以下简称"龙源公司"）。本次吸收合并完成后，龙 源公司法人主体将注销。 本事项已经公司十一届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、吸收合并主体基本情况 （一）吸收合并方 公司名称：华电能源股份有限公司 成立日期：1996 年 10 月28 日 注册资本：790,733.62 万元人民币 法定代表人：郎国民 注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 19 号楼 B 座 经营范围：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-045 华电能源股份有限公司 关于控股股东及相关方拟 变更完善土地权属瑕疵承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"）于 2022 年以发 行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）持有的山西锦 兴能源有限公司（以下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金（以下简 称"重大资产重组"）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华 电"）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权 属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该 承诺进行变更，具体如下： 重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地 权属瑕疵的承诺函》，承诺："将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地 使用 ...

e公司讯，12月4日，华电能源召开深化改革建设一流工作推进会。 会议深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述，落实国务院国资 委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求，通报工作进展，交 流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标。 会议强调，今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使 命类改革任务。 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务。 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

博润律师事务所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址:哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 1 H 博润律师事务所 致:毕电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王珏律师出席 了公司 2024年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证。 电话:0451-82397555 2024 年 10 月 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集 ...

华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 会议议题 1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案 2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦"上大 压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议 案 — 1 — 华电能源 2024 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的议案 各位股东： 根据国家《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活 存量碳资产，改善经营状况，满足国家碳排放配额结转政策 要求，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。 一、交易概述 目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.27 万吨，共计 306.45 万吨。根据目 前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在 全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税） 左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-037 华电能源股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 一、公司2024 年三季度报告 监事会认为，公司2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024 年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。具体详见公司同日披露的《公司2024 年三季度报告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、关于黑龙江华电哈尔滨第三发 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-038 华电能源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资标的基本情况 煤电项目拟在哈三电厂原址扩建 1 台 66 万千瓦超超临界供热机组，项目建 成后关停哈三电厂#1、2 机组(2×20 万千瓦)，并接替其现有供热负荷。煤电项 目总投资 33.24 亿元，建设单位为哈三电厂。配套 70 万千瓦新能源由四个风电 项目组成，包括黑龙江华电黑河北安建华 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电 （北安）新能源有限公司；黑龙江华电黑河孙吴 10 万千瓦风电项目，建设单位 为华电黑河孙吴县新能源有限公司；黑龙江华电佳木斯汤原一期 20 万千瓦风电 项目，建设单位为华电能源汤原新能源有限公司；黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 呼兰二期 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电(哈尔滨)新能源有限公司。新能 源项目总投资合计 31.71 亿元，上述四家建设单位均为华电能源全资子公司，均 在 2024 年注册成立 ...