中粮糖业控股股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、ESG 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总则 中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划进行研究并向董事会提出审议意见； 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长 （或担任董事的总经理）担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-044 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-039 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）第十届董事会第六 次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 ...

（三）参与机构名称：中泰证券、富国基金、嘉实基金、明世基金、淡水泉 投资、青农商行、太平养老保险、太平资产、上海财通资产、天治基金、朱雀基 金、长信基金、中国人寿、泰康公募基金、华泰柏瑞基金、太平洋保险、平安资 管、招银理财、平安基金、九泰基金等 28 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证 券事务代表翟垒垒先生。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司加工番茄业务 受天然光照以及水土资源的限制，加工番茄只能在有限的具备天赋的区域种 植，黄金产区为欧洲、美国加州、中国新疆和内蒙古河套地区。加工番茄和普通 番茄不同，在重量相同的情况下，加工番茄的番茄红素含量是普通番茄 3-4 倍。 同时，加工番茄品质稳定，使餐桌更加丰富、应用场景更广，从西餐的番茄沙司 延伸到中式餐饮场景，如番茄火锅、酸汤鱼等。随着消费水平的不断升级，人们 饮食习惯也逐步改变，对于健康食品的需求增加，番茄深加工食品和保健品越来 越得到人们的喜爱，助推了中国加工番茄行业健康发展。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-038 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,119,480,319 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3403 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的 方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：关于更换公司 ...

国浩京证字[2023]第 0767 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 完整 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 8 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 11 月 14 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时 ...

中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2023 年 10 月 31 日 （二）交流形式：电话会议 （三）参与机构名称：中信证券、南方基金、东方资管、景顺长城基金、诺 安基金、浦发银行、中信股衍、华夏理财、中信期货、朱雀投资、长江养老、万 泰华瑞、兴业证券、Aspex Management (HK)、Manulife、财富客户、歌斐资产 等 29 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证 券事务代表翟垒垒先生。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司 2023 年三季度业绩情况 2023 年前三季度，公司紧紧围绕年度工作主题和运营工作主线，推进市场 化转型，狠抓精细化管理，两大业务食糖和番茄均能准确研判趋势，抓住市场价 格上涨机遇，实现经营业绩大幅增长。公司前三季度实现营业收入 238.73 亿元， 比去年同期增长 22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.41 亿元，比去 年同期增长 89.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.41 亿元，比去年同期 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------ ...