证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-037 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中粮糖业控股股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开公司 20 ...

本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。股东大会审议通过前，李北先生仍将依法按照法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。王浩先生的任期将自股东 大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 独立董事：董 煜 吴邲光 赵 军 张伟华 2023 年 10 月 30 日 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据中国 证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究， 对第十届董事会第五次会议关于更换公司非独立董事议案发表如下独立意见： 本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律 法规的规定。候选人王浩先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得 担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在 损害公司及股东利益的情形。同意董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该 事项提交股东大会审议。 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第五次会议部分议案的独立意见 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-036 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第 十届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，该事 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事更换原因 公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李北先生 将继续履行其董事职责。 李北先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司董事会对李北先生为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情况 为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董 事会提名委 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0766 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-033 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | | 比例 票数 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 1,114,964,619 99.9939 | | 67,100 0.0061 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,11 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 4 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 9 月 11 日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 2023 年半年度报告 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）吴先鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中粮糖业2023年中期利润分配方案为：以2023年6月30日公司总股本2,138,848,228.00股为基 数，每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），共计拟派发现金红利人民币513,323,574.72元 ，占公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.79%。 该利润分配方案需经股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-030 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易 ...

一、关于公司 2023 年中期利润分配方案的独立意见 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第四次会议部分议案的独立意见 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据中国 证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定,经过审慎、认真的研究, 对第十届董事会第四次会议部分议案发表独立意见： 经核查，我们认为公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地 反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，发表 独立意见如下：报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮 财务）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司 风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，中粮财务公司业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 独立董事：董 煜 吴邲光 赵 军 张 ...