中粮糖业控股股份有限公司 成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-029 为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下 简称公司）环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于成立公司环境、社会 及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委 员会（简称 ESG 委员会）。 现将 ESG 委员会组成情况说明如下： 主任委员：张伟华 2023 年 8 月 26 日 委员：吴震、董煜 ESG 委员会任期至第十届董事会届满。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

重要内容提示 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-026 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增 股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润为 766,973,236.62 元，母公司累计未分配利润 844,789,383.79 元。经董事会审议，公司 2023 年半年度利润分配方案如下： 以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 2,138,848,228.00 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 2.40 元（含税），共计拟派发现金 ...

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次追溯调整的原因 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 21 日召开第 九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司 （以下简称番茄公司）以 6,843.87 万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中 粮番茄制品有限公司（以下简称内蒙中粮）100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于 子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-047）。 根据各方签订的《股权转让协议》相关约定，番茄公司一次性支付全部股权 转让价款办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了由磴口县市场 监督管理局换发的营业执照。至此，公司子公司收购内蒙中粮 100%股权事项已 全部完成。具体 ...

公司本次注销账户信息如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-031 中粮糖业控股股份有限公司 关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民 币 641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理及使 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮糖 业控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号），财务公司注册资 本从人民币46,520万元增至100,000万元；增资后股东构成及出资比例 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-025 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方 式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-027 中粮糖业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人 民 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司章程》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及其他有关 规定，并结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第七条 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策,对公司 环境保护、社会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出 建议； （二）研究和制定公司的 ESG 管理的战略规划、管理结构、 制度、策略和实施细则等； （三）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风 险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措 施； （四）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告； 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-032 （二）会议召开地点：上证路演中心 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.sugar@cofco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 上半年经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮 糖业或公司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及文件要 求，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托公司总经理按照规定 的程序代为行使。本办法所称行权，指总经理按照董事会的要求 依法行使被委托职权的行为。 第六条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事 项等不可授权。 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 （二）依法合规原则。授权事项、程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督检查， - 1 - 对授权权限执行进行有效监控。 第二章 授权范围 第四条 董事会授 ...