证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-020 华远地产股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,459,772,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.2212 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 1、公司在任董事8人，出席5人，非独立董事杨云燕先生、徐骥女士、闫锋先生 因工作原因未出席本次股东会； 2、公司在任监 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0078 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0078 号 致：华远地产股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 独立财务顾问 华泰联合证券 二〇二五年五月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受华远地产股份有限公司的委托，担任本次重组之独立财务顾问。根据 《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过 审慎核查，结合华远地产2024年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均已向本独立财务顾问保证，其所 提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露 的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产 生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意 见做任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 二〇二五年五月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受华远地产股份有限公司的委托，担任本次重 组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务 管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合华远地产 2024 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 之 2024 年度持续督导 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-019 华远地产股份有限公司 关于董事离任公告 二、董事离任对公司的影响 张蔚欣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司将按照《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的 补选工作。 张蔚欣女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张蔚欣女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 审计委员会委员 | 张蔚欣 | 董事 | | 姓名 离任职务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 5 月 13 日 | | | 离任时间 | | | | 之日 | 会任届期满 | 第八届董事 | | 原定任期 到期日 | | | | 休 | 退 | 已 | 因 | 任 原 | 离 | | | | 否 | 司任职 | 股 ...

华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月二十二日 华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 | | | | 会议议程 4 | | | --- | --- | | 议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案 23 | | | 议案三：关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案 26 | | | 议案四：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 28 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案 29 | | | 议案六：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 30 | | | 议案七：关于 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议 | 2025 | | 案 31 | | | 议案八：关于 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议 | 2025 | | 案 32 | | | 议案九：关于 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案 33 | 2025 | | 议案十：关于 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2025-018 华远地产股份有限公司 公司于近日接到控股股东华远集团通知，获悉其所持有本公司的部 分股份被解除质押及被再次质押，具体事项如下： 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | 北京市华远集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 220,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 19.79% | | 占公司总股本比例 | 9.38% | | 解质时间 | 2025 年 4 月 30 日 | | 持股数量 | 1,111,769,408 股 | | 持股比例 | 47.39% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | | 注：本次解除质押的部分股份用于后续质押，具体情况见"二、上市公司股份质押"。 | | 二、上市公司股份质押 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

华远地产（600743）公告，控股股东华远集团持有公司股份11.12亿股，占公司总股本的47.39%，累计 质押数量为2.2亿股(含本次)，占其持股数量的19.79%。华远集团于2025年4月30日解除质押2.2亿股，并 于2025年5月9日再次质押2.2亿股，占公司总股本的9.38%，质押融资资金用于支持下属公司业务发展。 ...

A股零售板块走强，茂业商业涨停，华远地产涨超7%，华致酒行、万辰集团、居然智家、博士眼镜、 友好集团跟涨。 ...

华远地产股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...