华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb/.gov.cn）"进行基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.on） 进行基础： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 为了更好地理解华远地产 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供华远地产为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11019 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")202 ...

上市公司速递 4月29日晚间，华远地产股份有限公司（股票代码：600743.SH，以下简称"华远地产"）发布2024年年度 报告。 据悉，2024年华远地产完成了重大资产重组，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股 东华远集团。此次重组不涉及公司控制权变更，实现了从重资产开发商向轻资产服务商的转变。 重大资产重组完成前华远地产主营业务为房地产开发与销售。报告期内，华远地产操盘和并表项目实现 开复工面积 101万平方米，其中竣工 33 万平方米。操盘和并表项目完成销售签约额 18.13 亿元，完成销 售签约面积 18.30 万平方米，完成销售回款 18.14 亿元。 公告表示，在面对行业阵痛，房地产开发业务已难以支撑公司的长远发展，唯有主动在结构性变革中寻 找突破，才能在周期波动下穿越寒冬，迎接企业新生的曙光。 在"瘦身"完成后，华远地产将聚焦酒店 管理、物业管理、长租公寓运营等轻资产业务，重筑"核心资产"护城河。 2024年华远地产紧抓酒店业快速复苏的势头，主要依靠下属全资公司长沙橘韵从事酒店管理业务。其中 长沙橘韵运营的长沙君悦酒店，坐落于全国重点旅游城市长沙，以保持的80%以上入住率，赢得了市 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 信用类债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）在债券市场发行公司信用类债券的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等国家有关法律、法规及《公司信用类债券信息披露管理办法》 《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券 自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、 公司债券和非金融企业债务融资工具。本制度所称信息，是指中国人民银行、国 家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称"公司信用类债券监 督管理机构"）以及中国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交 易所、中国证券业协会（以下简称"市场自律组织"）要求披露的信息或可能对 公司偿债能力及投资者权益产生重大影响的信息。本制度仅适用于公司信用 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面 文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面记录，当事 人应在相关的文件上签字。 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第八条 公司董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其 他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事在年报编制工作过程中履行职责时能 够获得足够的资源和必要的专业意见。 第九条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 北 京 华 远 新 航 控 股 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"、"募集资金项目"）获取不正当 利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还， 并披露相关事项发生的原因、对公司的影响及清偿整改方案。 第二章 募集资金的存储 （四）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达 到发行募集资金总额扣 ...

外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司(简称"公司")向外部单 位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国证券法》和证券监管部门相关规定以及公司章程制定本制度。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于 公司的大股东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外 部单位。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 第四条 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人， 具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。 第五条 公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第六条 除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大股东、 实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的内幕信息。 第七条 公司依据法律法规向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快 报披露的内容。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求， 公司应当拒绝报送。 第 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京华远新航控股股份有限公司（下称"公司"）重大信 息的有效沟通与收集，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资 者利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指，所有已发生或拟发生的可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事项。相关信息披露义务人应当按照有关规定履行 信息披露义务，并积极配合公司做好信息披露工作。 第三条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生重大信息 时，本制度第三章规定的责任人应经必要程序及时告知董事会秘书或董事会办公 室的制度。 第二章 重大信息内部报告的内容 2 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、 转让或者受让研发项目； 11、 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 12、上海证券交易所认定的其他交易。 （二）标准： 1、公司发生的交易（提供担保除外）符合下列标准之一的： （1） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的 ...

华远地产股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等要求，在2024年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥 独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 术研 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，规范董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事（其中两名为独立董事）组成， 均须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...