证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-003 华远地产股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十一次会议于 2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有 限公司增持公司股份计划延期的议案》： 因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素 影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"） 目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公 司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关 切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心， 华远集团拟将原增持计划实施期限延长 12 个月至 2026 年 2 月 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-002 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 二、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 公司定于 2025 年 2 月 24 日在北京市西城区北展北街 11 号华远 企业中心 11 号楼 B 座会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的 议案》。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议于 2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2025-001 华远地产股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一） 利润总额：-87,463.55 万元。 归属于母公司所有者的净利润：-153,674.79 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-155,543.01 万元。 （二） 每股收益：-0.778 元。 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-145,000万 元到-105,000万元，预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润约为-155,000万元到-115,000万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算：预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-145,000 万元到 ...

邮箱：baix@hy-online.com 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任白雪女士（简历详见附件）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。白雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书任职资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素 养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-68036688-386 传真号码：010-68012167 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-073 华远地产股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢青女士因工 作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对谢青女士在任职期 ...

为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司第八届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，同意公司董事长王乐斌 先生代行总经理职权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。 公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。 本次解聘公司总经理、副总经理事项不会对公司经营管理造成影响，该事项 已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并发表了同意的意见。 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-072 华远地产股份有限公司 关于解聘公司总经理、副总经理暨董事长代行总经理 职权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，经营业 务发生变化，公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》，公司董事会同意解聘李 然先生的公司总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职务，自本次董事会审议 通过之日起生 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-069 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司实施重大资产重组，经营业务发生变化，公司董事会同意 解聘李然先生的公司总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职务， 自本次董事会审议通过之日起生效。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议并一致通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》。 为保证公司经营、管理工作的正常进行，同意公司董事长王乐斌 先生代行总经理职权。自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经 理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-070 华远地产股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十次会议于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理 有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。 因经营管理需要，公司拟向控股股东北京市华远集团有限公司子 公司华远金科（北京）经营管理有限公司租赁位于北京市西城区西直 门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁 建筑面积约 1,953.59 ㎡，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业 管理费及其它费用，含税），租赁期限为 120 个 ...

重要内容提示： 交易简要内容：华远地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）子公司华远金 科（北京）经营管理有限公司（以下简称"华远金科"）租赁位于北京市西城区 西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁建筑面 积约 1,953.59 ㎡，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用， 含税），租赁期限为 120 个月（以下简称"本次交易"），具体以各方签订的租 赁合同为准。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了上述关联交易事项，董事 会表决时关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。本交易无需 提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与华远金科未发生与本次关联交易类别相关的交 易。其他关联交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的规定履行了相应披露义务。 一、关联交易概述 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-071 华远地产股 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-068 华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 937 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,416,188,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.3635 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0169 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...