第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会由半数以上董事共同推举董事张秋红女士主持，监事会成 员、拟任财务总监及董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举张秋红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董 事会一致。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意公司第十二届董事会专门委员会委员如下： （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 1 月 15 日通过 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 1 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知，召集人 对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通 知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案 ...

一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 自 2024 年 12 月 24 日重新开始起算后，截至 2025 年 1 月 16 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十二届董事会第一次会议审 议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该 等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，同时 听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 990 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,210,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.2387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园 酒店会议室 (三) 出席会 ...

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年一月十五日 闻泰科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 会议议案 | 5 | 闻泰科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 1 二、主持人宣布会议开始 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、推选监票人和计票人 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-002 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 12 月 24 日起算，截至 2025 年 1 月 9 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

Investment Rating - The report maintains a "BUY" rating for the company, with a target price of RMB52.00, indicating a potential upside of 40.0% from the current price of RMB37.15 [4][19]. Core Insights - The company is undergoing a strategic transformation by selling its nine wholly-owned ODM subsidiaries to Luxshare Limited, which is expected to improve its valuation and focus on its high-margin semiconductor business, Nexperia [19]. - The ODM segment has been a financial burden, contributing approximately 79% of total revenue but incurring a significant net loss of RMB1.2 billion in 9M24 [19]. - The semiconductor segment has shown strong performance, generating RMB10.9 billion in sales with a gross profit margin of 37%, significantly outperforming the overall company margins [19]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from RMB61.2 billion in FY23 to RMB80.2 billion in FY25, reflecting a year-on-year growth of 18.1% in FY24 and 10.9% in FY25 [8][13]. - The net profit is expected to recover from a loss of RMB911.4 million in FY24 to RMB2.6 billion in FY25, with a significant growth rate of 186.4% [8][19]. - The company's P/E ratio is forecasted to decrease from 50.7x in FY24 to 17.7x in FY25, indicating an attractive valuation compared to domestic peers [8][19]. Profitability Metrics - The gross profit margin is expected to improve from 10.4% in FY24 to 13.2% in FY25, while the operating profit margin is projected to rise from 2.3% to 5.2% in the same period [8][27]. - The return on equity (ROE) is anticipated to increase from 6.6% in FY24 to 8.9% in FY25, reflecting improved profitability [3][19]. Market Position - The company currently holds a market capitalization of RMB46.17 billion, with significant shareholding from major investors such as Wentianxia Tech Group and Wuxi Guolian Inte Cir Inv [9][19]. - The stock has shown a 33.0% increase over the past six months, indicating positive market sentiment [9].

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股及股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债转股情况： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日，累计 共有 2,577,000 元"闻泰转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 27,933 股，占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"闻泰转债"金额为 8,597,423,000 元，占可转债发行总额 的 99.9700%。2024 年第四季度期间，因转股形成的股份数量为 4,035 股，占"闻 泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。 ● 股票期权自主行 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry - The conference call discusses a company involved in the semiconductor and consumer electronics industry, specifically addressing the impact of being placed on the BIS Entity List and the strategic decisions made in response to this situation [1][2][3][4][5][6][10][23]. Core Points and Arguments 1. **Regulatory Impact**: The company clarified that while its operations are compliant with regulations, the placement on the BIS Entity List has affected customer risk preferences, leading to strategic adjustments [1][2][3][4][5][6][10][23]. 2. **Asset Sale Announcement**: The company announced the sale of its product integration business assets, which is a significant strategic move in response to the regulatory challenges faced [1][2][3][4][5][6][10][23]. 3. **Financial Performance**: The company reported a significant improvement in its product integration business, moving from substantial losses at the beginning of the year to a reduced loss, indicating a positive trend despite regulatory challenges [3][4][5][6][10][23]. 4. **Customer Communication**: Continuous communication with customers and suppliers has been emphasized to mitigate concerns regarding the BIS Entity List's impact on business operations [1][2][3][4][5][6][10][23]. 5. **Future Strategy**: The company is focusing on its semiconductor business, which remains unaffected by the BIS Entity List, and plans to enhance its operational efficiency and product offerings in this sector [10][21][23][24][38]. Additional Important Content 1. **Asset Composition**: The assets being sold represent over 50% of the company's overall revenue, indicating a significant divestment aimed at streamlining operations [4][5][6][10][23]. 2. **Market Outlook**: The company anticipates a recovery in the automotive semiconductor market, expecting an end to the inventory destocking cycle within 6 to 8 quarters, which could lead to increased revenue [24][25]. 3. **Debt Management**: The company has successfully cleared its $1.5 billion debt related to semiconductor operations, positioning itself as a zero-debt entity in this sector, which is crucial for future growth [38][39]. 4. **Leadership Transition**: The call also addressed leadership changes within the company, with the current chairman stepping down from the public company role but continuing to lead the semiconductor division, ensuring continuity in strategic direction [37][39]. This summary encapsulates the key discussions and strategic insights shared during the conference call, highlighting the company's proactive measures in navigating regulatory challenges and focusing on its core semiconductor business.