Summary of Conference Call Records Company and Industry - The conference call discusses a company involved in the semiconductor and consumer electronics industry, specifically addressing the impact of being placed on the BIS Entity List and the strategic decisions made in response to this situation [1][2][3][4][5][6][10][23]. Core Points and Arguments 1. **Regulatory Impact**: The company clarified that while its operations are compliant with regulations, the placement on the BIS Entity List has affected customer risk preferences, leading to strategic adjustments [1][2][3][4][5][6][10][23]. 2. **Asset Sale Announcement**: The company announced the sale of its product integration business assets, which is a significant strategic move in response to the regulatory challenges faced [1][2][3][4][5][6][10][23]. 3. **Financial Performance**: The company reported a significant improvement in its product integration business, moving from substantial losses at the beginning of the year to a reduced loss, indicating a positive trend despite regulatory challenges [3][4][5][6][10][23]. 4. **Customer Communication**: Continuous communication with customers and suppliers has been emphasized to mitigate concerns regarding the BIS Entity List's impact on business operations [1][2][3][4][5][6][10][23]. 5. **Future Strategy**: The company is focusing on its semiconductor business, which remains unaffected by the BIS Entity List, and plans to enhance its operational efficiency and product offerings in this sector [10][21][23][24][38]. Additional Important Content 1. **Asset Composition**: The assets being sold represent over 50% of the company's overall revenue, indicating a significant divestment aimed at streamlining operations [4][5][6][10][23]. 2. **Market Outlook**: The company anticipates a recovery in the automotive semiconductor market, expecting an end to the inventory destocking cycle within 6 to 8 quarters, which could lead to increased revenue [24][25]. 3. **Debt Management**: The company has successfully cleared its $1.5 billion debt related to semiconductor operations, positioning itself as a zero-debt entity in this sector, which is crucial for future growth [38][39]. 4. **Leadership Transition**: The call also addressed leadership changes within the company, with the current chairman stepping down from the public company role but continuing to lead the semiconductor division, ensuring continuity in strategic direction [37][39]. This summary encapsulates the key discussions and strategic insights shared during the conference call, highlighting the company's proactive measures in navigating regulatory challenges and focusing on its core semiconductor business.

Company Strategy - The acquisition allows the company to quickly supplement its ODM capabilities and resources in the consumer electronics sector [1] - The company aims to achieve rapid growth in consumer electronics business outside of its major client Apple [2] - The company will focus more on its semiconductor business after the sale of ODM-related manufacturing assets [3] Transaction Details - The company has signed an agreement with Luxshare to transfer the equity and operating assets of 9 target companies and their subsidiaries [4] - The acquisition involves the purchase of assets 1-3 in the asset package by Luxshare's controlling shareholder [5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人闻泰科技股份有限公司董事会,现提名商小刚先生、黄小红女士为闻泰科技 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任闻泰科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与闻泰科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"财务顾问"）作 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募集资金投资项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开 发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开发 行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 5,756,383,790.46 元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了"众会字（2020）第 6397 号"《闻泰 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-136 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-137 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《闻泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-140 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于拟出售资产暨签署相关意向协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易对方基本情况 与公司签订《出售意向协议》的交易对方为立讯有限，立讯有限的基本情况 如下： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与立讯有限公司（Luxshare limited，以下简称"立讯有限"）签署了《出售意向协议》，拟将公司及控 股子公司拥有的与产品集成业务相关的 9 家标的公司股权和标的经营资 产（标的公司股权与标的经营资产合称为"标的资产"）转让给立讯有限 或其指定方（以下简称"本次交易"）。本次交易拟采用现金方式，不涉 及发行股份。 本次交易的范围为与产品集成业务相关的子公司股权和相关经营资产， 不涉及公司半导体业务。本次交易完成后，公司将集中资源专注于半导 体业务，巩固并提升在全 ...

闻泰科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄小红，已充分了解并同意由提名人闻泰科技股份有限公司董事会提名 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-139 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...