一、年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。其总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。其首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 师资格。 江中药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江中药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2024 年， 公司聘请的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"），公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-011 委托理财种类：银行及其下属银行理财子公司的中低风险收益型理财产品 （产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为 R2 以内产品（含 R2）） 和保本保息型大额可转让存单。 委托理财金额：总额度不超过人民币 25 亿元，在规定期间内可滚动购买， 任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币 25 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议、第 十届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买理财产品为银行及其下属银行理财子公司的中低 风险收益型理财产品（产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为 R2 以 内产品（含 R2））和保本保息型大额可转让存单，但不排除该投资受政策风险、利 率风险、流动性风险、信用风险等影响，导致实际收益不达预期。 一、本次委托理财概况 （一）理财目的 江中药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江中药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 ...

江中药业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度（以下简称"报告期"），江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立 董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过 《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，将第九届董 事会审计委员会成员由章卫东先生（召集人）、汪志刚先生、邢健 先生调整为张岩先生（召集人）、梁波先生、邢健先生。 2024 年 12 月 23 日，公司完成董事会换届工作。同日召开的第十 届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委 员会成员的议案》，选举张岩先生、梁波先生、邓蓉女士为第十届 董事会审计委员会成 ...

关于本报告 本报告是江中药业股份有限公司(本报告中也简称"江中药业""江中""公司"或"我们")在连续十三年发布社会责任报告 的基础上，自2021年起连续第四年向公众披露的年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。本报告阐述了公司 2024年度在环 境、社会及治理方面的主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升ESG、可持续发展表现。 报告范围 本报告为年度报告。时间范围涵盖2024年1月1日至2024 年12月31日，部分信息涉及以往年度。除另有注明外，本 报告组织范围涵盖江中药业股份有限公司及所属分、子公 司，部分内容涵盖华润江中制药集团有限责任公司。 编写依据 本报告参考上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、国务 院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项 报告参考指标体系》《关于新时代中央企业高标准履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方 案》、全球报告倡议组织发布的《可持续发展报告标准》要 求编制。 称谓说明 本报告中"江中药业""江中""公司"" ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-014 江中药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要求，结合 公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了 "企业数据资源相关会计处理"的内容，自 20 ...

江中药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"或"事务所"）为公司审计机构， 负责 2024 年度财务报表和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对毕马威华振在 2024 年度审 计过程的履职情况进行了评估。经评估，公司认为其在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 ...

会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议 案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-007 江中药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

鉴于 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象因调动、到龄退休、辞职 等原因，已不符合激励条件，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引>的通知（国资考分〔2020〕178 号）》《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，同意公司回购 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 149,602 股限制性股票，回购资金总额为 463,738.88 元，资金来源为公司自有 资金。 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影 响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 江中药业股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，江中药业股份有限公司监事会审阅了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-006 江中药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员 列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、公司 2024 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2025 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...