证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-015 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果 和财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa 会议召开时间：2025 年 03 月 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-014 江中药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要求，结合 公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了 "企业数据资源相关会计处理"的内容，自 20 ...

江中药业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度（以下简称"报告期"），江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立 董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过 《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，将第九届董 事会审计委员会成员由章卫东先生（召集人）、汪志刚先生、邢健 先生调整为张岩先生（召集人）、梁波先生、邢健先生。 2024 年 12 月 23 日，公司完成董事会换届工作。同日召开的第十 届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委 员会成员的议案》，选举张岩先生、梁波先生、邓蓉女士为第十届 董事会审计委员会成 ...

江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议、 第九届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过《公司 2024 年预 计日常关联交易的议案》，全年预计发生日常关联交易 83,173 万元，实际发生 日常关联交易 60,512 万元，其中，单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万 元以上的各类关联交易，合计金额 453 万元。本次单项日常关联交易超出金额 无须提交股东大会审议。 公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过本关联交易事项，认为公司 发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2024 年度日 常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础 上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将 该议案提交董事会审议。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-009 江中药业股份有限公司 关于追认 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

一、年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。其总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。其首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 师资格。 江中药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江中药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2024 年， 公司聘请的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"），公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振 ...

您的使用手机"指一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全服 报告编码:京25VOQM4SZB KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 2月成长提会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 HiF +86 (10) 8518 5111 信息 knma com/cn 关于江中药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于江中药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2500991 号 江中 ...

会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议 案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-007 江中药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

鉴于 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象因调动、到龄退休、辞职 等原因，已不符合激励条件，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引>的通知（国资考分〔2020〕178 号）》《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，同意公司回购 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 149,602 股限制性股票，回购资金总额为 463,738.88 元，资金来源为公司自有 资金。 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影 响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 江中药业股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，江中药业股份有限公司监事会审阅了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-006 江中药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员 列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、公司 2024 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2025 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-008 江中药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。 本次利润分配以2024年度利润分配股权登记日的江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行 审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为人民币 2,491,746,550.0 ...