证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-093 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 注：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数 1 人，代表有表决权股份数 55,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.0983%，该股东为关联股东浙江海歆能源有 限责任公司，对本次股东大会审议议案已回避表决。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事蒋华明先生、独立董事虞丽新 女士、独立董事王锡伟先生、独立董事张立萃女士通过视频参与本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事葛建树先生通过视频参与本次 会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 于 2024 年 10 月 31 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 31 日。采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-090 庚星能源集团股份有限公司 关于单项计提应收账款坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于单 项计提应收账款坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下： 公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，决策程序合法，能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成 果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。 二、本次单项计提应收账款坏账准备对公司的影响 公司本次对上述客户合计单项计提应收账款坏账准备 29,866,441.96 元，剔 除所得税因素，将相应减少公司 2024 年第三季度合并报表归属于母公司所有者 净利润 22,399,831.47 元，公司本次计提的减值金额未经审计。 三、审计委员会意见 公司本次计提应收账款坏账准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------- ...

| | | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 11 月 15 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议材料 | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第七次临时股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | 议案一 《关于续聘会计师事务所的议案》 ................ 3 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-092 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区吴中路 1819 号虹桥 1819 办公楼 7 层 716 会议 室 (五) 网络投票 ...

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-086 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 29 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件形 式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体监事及全 体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。 本议案经第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：9票同意 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-089 庚星能源集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江海歆能 源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟向公司及子公司提供合计最高额不 超过人民币7,000万元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民银行 授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高借款 额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及子公司对该 项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司接受财务 资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、接受财务资助事项概述 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及大宗业务新品种拓展等资金需 求，公司控股股东浙江海歆拟向公司及子公司 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-091 庚星能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《专委会 实施细则》"）等相关规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会审计委员会对公司 2024 年第三季度报告、单项计提应收账款坏账准备 及续聘会计师事务所等事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 一、关于 2024 年第三季度报告的审核意见 我们作为公司董事会审计委员会委员，认为公司 2024 年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 前三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于单项计提应收账款坏账准备的审核意见 我们作为公司董事会审计委员会委员，认为公司本次计提应收账款坏账准备 系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加 ...