证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-080 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案关联董事赵晨晨、蒋彬彬、徐鹏、张燕已回避表决。 本议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议表决。 （二）审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 14 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件形 式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司部分监事及全 体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于新增20 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-082 庚星能源集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年10月14日，庚星能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会第二十四次会议经认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、蒋 彬彬先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审 议意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须 回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 2、独立董事专门会议审核意见 本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董 事会独立董事2024年第四次专门会 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-083 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区吴中路 1819 号虹桥 1819 办公楼 7 层 716 会议 室 (五) 网络投票 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第六次临时股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | 议案一 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ... 3 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 10 月 31 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 14 日，以现场表决方式，在公司会议室召开，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件形式向全体监事 发出，本次会议由监事会主席黄国云先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十八次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年10月14日召开第八届监事会第十八次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-081 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 为保证大宗商品业务发展， ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选 举赵晨晨先生为公司董事长。详情请见公司于2024年8月2日刊载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2024-054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公 告》（公告编号：2024-055）等相关公告。根据《公司章程》有关规定，公司董事 长为公司的法定代表人。 2024 年 10 月 11 日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了福 州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下: 统一社会信用代码：91410000169997985C 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-079 庚星能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 住所：福建省福州市长乐区文武砂 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-078 庚星能源集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司公章及证照资料的管理和使用已完全恢复正常。后续 公司将严格贯彻落实相关法律法规和各项规章制度，加强公司印章管理工作，切实 维护公司及广大投资者权益。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交 易风险。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 关于公章及证照资料恢复正常管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月29日、9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公章及证照资料遗失 的公告》（公告编号：2024-065）、《关于公章及证照资料失控的公告》（公告编 号：2024-068）。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开了公司职工大会，选举宋丽苗 女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会任期一 致。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司 关于职工大会选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月14日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于选举公司第八届监事会主席及监事 变动的公告》（公告编号：2024-072），公司第八届监事会职工监事因工作原因， 申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-077 监事会 二〇二四年十月九日 附件：宋丽苗女士简历 宋丽苗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 10 月出生，大学专科 学历，企业人力资源管理师中级。历任锦萧新材料科技(浙江)股份有限公司人 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-076 (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫 藤路地铁站 3 号口步行 90 米），7 楼 716 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,867,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 35.9811 | | 数的比例（%） | | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 于 2024 年 9 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽 ...