证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"）提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-09-04 处理事由：就公司公章及证照资料有关事项明确监管要求 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公章及证照资料遗失的公告》（公 告编号：2024-065），公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点并 移交给公司现任经营管理层有关人员。 自2024年8月29日至今，公司现任经营管理层有关人员未能正常进入原办公场 地，为减少该事项对公司日常经营的不利影响，保证公司与相关各方及投资者交流 渠道通畅，公司变更了办公地址及投资者联系方式，具体请见公司2024年9月3日刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司办公地址及投资者联系 电话变更的公告》（公告编号：2024-066）。 2024年9月4日，公司关注到有媒体报道称，公司原经营管理层有关人员仍将公 司印章、证照资料存放于办公场所。同时，公司获悉福州市市场监督管理局收到公 司印章、证照资料从未遗失的相关声明。 截至目前，公司原经营管理层有关人员尚未将公司印章、证照资料移交给公司 现任经营管理层有关人员，公司印章、证照资料已处于失控状态，对公司正常运营 造成持续不利影响。 证券代码：600753 ...

关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实际经营需要，近日搬迁 于新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保证公司与相关各方及 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | 庚环球创意中心1号楼33层 | 层708室 | | 办公地址的邮政编码 | 201102 | 201103 | | 投资者电话 | 021-33887076 | 13055403192 | | 联系地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 庚环球创意中心1号楼33层 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | | 层708室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更 ...

案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司股东大会决议效 力纠纷，不会对上市公司损益产生直接影响。 公司将积极应对本次涉诉事项。同时公司认为被告的行为已构成滥用诉 讼权利，给公司造成不必要的诉累，公司将采取必要措施依法主张自身合 法权益，切实维护公司和股东的利益。 （一）立案日期：2024年8月16日 （二）受理机构名称：福州市长乐区人民法院 （三）受理机构所在地：福建省福州市长乐区吴航路471号 （四）案件原由：公司决议撤销纠纷 （五）诉讼各方当事人： 1.原告或申请人基本信息： （1）原告：福建瑞善科技有限公司 （2）住所：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心21 层04写字间 （3）法定代表人：姜卫威，职务：执行董事 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-067 庚星能源集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-29 处理事由：就公司部分独立董事对 2024 年半年报不保真事项明确监管要求 ...

截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有 关移交手续。 二、公司采取的措施 公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持， 采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月1日、2024 年8月28日召开第八届董事会第二十次会议、第二十二次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》及高级管理人员变动等议案，公司董事长变更为赵晨晨先生。 详情请见公司分别于2024年8月2日、2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024- 054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》 （公告编号：2024-055）、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-063）、《关于选举公司副董事长及 ...

公司代码：600753 公司简称：庚星股份 2024 年半年度报告 庚星能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除虞丽新外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 虞丽新董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：2023 年度中审众环会 计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易 形成的应收账款存在大额逾期现象，就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理 无法获取充分适当的审计证据，出具了保留意见审计报告。2024 年 1-6 月，公司与关联方宁夏伟 中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账款。截止 2024 年 6 月 30 日逾期应收账款 5974 万元，截止 8 月 20 号已收回其中 1481 万元(相关数据未经 审计)，公司对应收账款余额计提 1%的坏账准备是否合理，本人同样无法获取充分适当的依据。 故无法对公司半年度报告做出承 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式向全体董事发出，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-061）。 本议案经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。 独立董事虞丽新女士对本议案投弃权票，理由如下：2023年度中审众环会计师 事务所就公司与 ...

一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司独立董事虞丽新女士无法保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整， 理由如下："2023年度中审众环会计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有 限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易形成的应收账款存在大额逾期现象， 就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理无法获取充分适当的 审计证据，出具了保留意见审计报告。2024年1-6月，公司与关联方宁夏伟中能源 科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账 款。截止2024年6月30日逾期应收账款5974万元，截止8月20号已收回其中1481万元 (相关数据未经审计)，公司对应收账款余额计提1%的坏账准备是否合理，本人同样 无法获取充分适当的依据。故无法对公司半年度报告做出承诺。投弃权票!" 二、董事会说明 经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议，除 独立董事虞丽新女士外，公司其他董事、监事、高级管理人员均认为公司2024年半 年度报告的内容能全面、真实地反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事 项，并保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...