三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 庚星能源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高庚星能源集团股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及 庚星能源集团股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机时） ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-059 庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"庚星股份"）本次股 票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通总数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 28 日。 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实施 完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 ...

民生证券股份有限公司 关于庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为庚星 能源集团股份有限公司（原名福建东方银星投资股份有限公司，以下简称"庚星 股份"或"公司"）2020 年非公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的规定，对庚星股份非公开发行限售股上市流的情况进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实 施完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 2021 年 8 月 11 日，公司 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-058 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,786,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.2619 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 8 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并于 2024 年 8 月 2 日在指定披露媒体上刊登《庚星能源集团股份有限公司关于召开 2024 年第四 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 8 月 19 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 3 分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或 ...

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-054 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以口头形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024- 055）。 表决结果：7票同意 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 19 日 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-056 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号 口步行 90 米），7 楼 71 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-055 庚星能源集团股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选 独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日以现场 结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》、《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》及《关于 补选独立董事的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长 公司第八届董事会同意选举赵晨晨先生（简历附后）为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、调整公司第八届董事会专门委员会委员 鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运 作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，对公司 第八届董事会各专门委员会成员进行调整，各专门委员会委员名单如下： 1、战略发展委员会：赵晨晨（主任委员）、徐鹏、蒋彬彬 ...

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下 意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 6 月 27 日，庚星股份在上海证券交易所网站公告《庚新能源集团股 份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》。庚新股 份董事会不同意股东海歆能源要求公司董事会召集临时股东大会，对相关议案进 行审议的请求。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 ...