2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中徐 鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选独立 董事。鉴于公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀均被罢免，本次股东大会当选独 立董事仅 2 名，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，公司 将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事封松林、 张立萃、张秀秀将继续履行独立董事职责，直到公司完成剩余独立董事的补选工 作。 更正后： 2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中徐 鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选独立 董事。公司本次股东大会罢免相关独立董事及补选独立董事后，导致独立董事人数 不足法定人数，公司将根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定，自本次股东大会召开之日起 60 日内完成空缺独立董事的补选工 作。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-053 庚星能源集团 ...

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《庚星能源集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受庚星 能源集团股份有限公司（以下称"公司"或"庚星股份"）2024 年第三次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"）召集人浙江海歆能源有限责任公司（以下 称"召集人"或"海歆能源"）委托，指派叶伟琼律师、李昊律师（以下与浙江 六和律师事务所合称"六和律师"）出席了本次股东大会并对相关事项进行见证。 根据见证情况，六和律师出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次临时股东大会审议的"议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5" 的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况 为议案 11-议案 15）"应选非独立董事人数的前提；审议的"议案 6、议案 7、议 案 8"的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分 情况为议案 16-议案 18）"应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结 果，"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案"适用于议案 11；"关于补 选公司第八届董事会独立董事的议案" 适用于议案 16。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫 藤路地铁站 3 号口步 ...

4. 请上市公司董事会依法公告有关临时股东大会的配套文件,包括但不限 于召集人关于持股锁定的承诺函、召集人关于所持上市公司股权清晰的承诺函、 召集人关于提交议案一致的承诺函、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提 名人声明等; 现本公司作为召集人,就自行召集临时股东大会相关事项通知董事会(具 体内容详见附件),并在此要求董事会配合完成以下相关事项,依法履行信息 披露义务: 1. 请上市公司董事会依法公告本公司提交的《浙江海歆能源有限责任公司 关于 股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的通 知函》(即本函件); 2. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆 能源有限责任公司关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的通知》; 3. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会会议资料》; 浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 通知函 庚星能源集团股份有限公司董事会: 浙江海歆能源有限责任公司(以下称"海歆能源"或"本公司") ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-051 重要内容提示： 1、 召集人 股东 浙江海歆能源有限责任公司 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次临时股东大会拟审议的"议案1、议案2、议案3、议案4、议案5"的 合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案"应选非独 立董事人数的前提；拟审议的"议案6、议案7、议案8"的合计表决结果是决定 "关于补选公司第八届董事会独立董事的议案"应选独立董事人数的前提。鉴于 表决结果存在不确定性，本次临时股东大会对"关于补选公司第八届董事会非独 立董事的议案"按投票编码表"议案11——议案15"进行分情况表决；对"关于 补选公司第八届董事会独立董事的议案"按投票编码表"议案16——议案18"进 行分情况表决，详见本通知内容。 一、 召集人和所履行的召集程序 庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 浙江海歆能源有限责任公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 7 月 31 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。除会务组工 作人员外，谢绝录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或 调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 | | | | 股东大会须知 2 | | --- | | 第一部分 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 第二部分 会议审议事项 7 | | 议案一 《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》 7 | | 议案二 《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》 9 | | 议案三 《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》 10 | | 议案四 《关于提请罢免徐红星先 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-050 庚星能源集团股份有限公司 关于收到股东自行召集临时股东大会通知函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下称"海歆能源"）以邮件形式向公司 董事会提交的《关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知函》（以下简称"通知函"），海歆能源拟于 2024 年 7 月 31 日自行召开公司 2024 年第三次临时股东大会，共计审议如下 12 项议案： 经公司核查，海歆能源符合自行召集股东大会的法定条件，现就相关情况 公告如下： 一、《通知函》的具体内容： 1．《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》 2．《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》 3．《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》 4．《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》 5．《关于 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-049 庚星能源集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度业绩预计 亏损约 3,629.42 万元。 2、扣除非经常性损益事项后，公司 2024 年半年度业绩预计亏损约 3,568.65 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1、预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-3,629.42万 2、预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润约-3,568.65万元。 二、上年同期业绩情况 （二）每股收益：-0.086元。 2024 年上半年，公司主要营业收入仍来自煤炭（含焦炭）等大宗商品供应链 管理业务，并推动战略转型相关工作逐步落实。报告期内，公司按既定战略方针开 展传统大宗供应链业务，叠加煤炭价格震荡、黑色系产业链整体需求不足等市场因 素，传统大 ...

公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议了《关于浙 江海歆能源有限责任公司请求公司召开临时股东大会的议案》，该议案以 0 票同 意，3 票反对，0 票弃权的投票结果，未获公司监事会审议通过。监事会经审慎考 虑，就控股股东提请公司监事会召开临时股东大会的事项作出如下书面反馈： 公司监事会认为，公司董事会此前拒绝浙江海歆临时提案的理由充分、合理。 详情请见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事 项说明的公告》（公告编号：2024-042）、《关于对上海证券交易所<关于庚星能 源集团股份有限公司有关事项的监管工作函>的回复公告》（公告编号：2024-044） 等相关公告。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-048 庚星能源集团股份有限公司 监事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-047 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十五次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年7月1日召开第八届监事会第十五次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于浙江海歆能源有限责任公司请求公司监事会召开临时股东大会 的议案》 公司于 2024 年 6 月 27 日收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简 称"浙 ...