本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-047 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十五次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年7月1日召开第八届监事会第十五次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于浙江海歆能源有限责任公司请求公司监事会召开临时股东大会 的议案》 公司于 2024 年 6 月 27 日收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简 称"浙 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-046 6、《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》； 庚星能源集团股份有限公司 董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日 收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）以邮件形式向 公司董事会提交的《关于请求庚星能源集团股份有限公司召开临时股东大会的函》， 浙江海歆提请公司董事会召集临时股东大会，对 12 项议案进行审议，具体议案如 下： 1、《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》； 2、《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》； 3、《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》； 4、《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》； 5、《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》； 特此公告。 7、《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-045 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人,董事倪建达、徐红星、张立萃因工出差，未 出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事吴国、林维群因工出差，未出席本次 会议。 3、公司副总 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-044 庚星能源集团股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于庚星能源集团股份有限公司有 关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到上 海证券交易所下发的《关于庚星能源集团股份有限公司有关事项的监管工作函》 [上证公函【2024】0809 号]（以下简称"《监管工作函》"），公司收到《监管工 作函》后高度重视，积极组织相关人员及有关机构就相关问题逐项核查、落实，现 就《监管工作函》中的有关问题回复如下： 问题：2024 年 6 月 14 日，公司提交公告称，董事会收到控股股东浙江海歆能 源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）提交的《关于要求增加庚星能源集团股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，经公司董事会审议，认 为浙江海歆提交的相关临时提案均不符合相关规定，均不予提交股东大会审议。 为督促公司规范运作，维护公司及全体投资 ...

之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 关于 庚星能源集团股份有限公司 董事会决议 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司董事会决议对股东临时 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-06-14 处理事由：就公司董事会将控股股东相关临时提案均不予提交股东大会审议发出监管工作 函 标题：关于庚星能源集团股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到上 海证券交易所下发的《关于庚星能源集团股份有限公司有关事项的监管工作函》 （以下简称"《监管工作函》"），《监管工作函》具体如下： "庚星能源集团股份有限公司、浙江海歆能源有限责任公司： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-043 庚星能源集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于庚星能源集团股份有限公司 有关事项的监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、请控股股东浙江海歆依法合规行使股东权利，充分保障上市公司和其他股 东利益，切实采取有效措施维护公司治理规范运作和生产经营稳定。 三、公司董事会应当审慎、妥善处理相关股东提请增加临时提案事项，充分保 障相关股东依法合规行使股东权利，确保公司内部治理规范运作。 请你公司收到本工作函后立即披露，并在 2 个工作日内披露对本工作函的回 复。" 公司将积极组织相关各方按照要求对《监管工作函》中涉及的事项进行逐项落 实回复，并及时履行信息披 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-042 庚星能源集团股份有限公司 一、股东函件的主要内容 2024 年 6 月 13 日，公司董事会收到持有 24.10%股份的股东浙江海歆能源有 限责任公司（以下简称"浙江海歆"）以邮件形式提交的《关于要求增加庚星能源 集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，主要内容如下： "庚星股份自 2022 年以来发生或存在多项违规事实，包括：原控股股东及其 关联方资金占用、关联交易未履行程序未披露、业绩预告差错等，导致被福建证监 局出具一次警示函、一次警示函并计入诚信档案；被上交所通报批评一次、监管警 示一次；现因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。 庚星股份 2023 年及 2024 年一季度业绩出现较大亏损，存在对个别少数企业 的大额应收账款，并有逾期情况，面临巨大财务风险，2022 年度及 2023 年度财务 报告均被审计机构出具保留意见。2023 年一季度末，庚星股份既已出现未弥补亏 损达到实收资本三分之一，但此后一年时间未就此召开临时股东大会，违反《公司 法》《公司章程》规定，此后 12 个月期间累计亏损达 6,400 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-041 庚星能源集团股份有限公司 关于公司原控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东中庚置业集团有 限公司（以下简称"中庚集团"）于 2024 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024011 号）。因中庚集团涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 6 月 11 日，中国证监会决定对中庚集 团立案。 本次立案调查事项系针对公司原控股股东中庚集团的调查，立案调查期间，中 庚集团将积极配合中国证监会的相关工作调查。 目前，公司经营活动正常开展，公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按 照监管要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券 时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所 ...