证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-092 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区吴中路 1819 号虹桥 1819 办公楼 7 层 716 会议 室 (五) 网络投票 ...

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-086 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 29 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件形 式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体监事及全 体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。 本议案经第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：9票同意 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-089 庚星能源集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江海歆能 源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟向公司及子公司提供合计最高额不 超过人民币7,000万元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民银行 授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高借款 额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及子公司对该 项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司接受财务 资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、接受财务资助事项概述 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及大宗业务新品种拓展等资金需 求，公司控股股东浙江海歆拟向公司及子公司 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-091 庚星能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《专委会 实施细则》"）等相关规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会审计委员会对公司 2024 年第三季度报告、单项计提应收账款坏账准备 及续聘会计师事务所等事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 一、关于 2024 年第三季度报告的审核意见 我们作为公司董事会审计委员会委员，认为公司 2024 年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 前三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于单项计提应收账款坏账准备的审核意见 我们作为公司董事会审计委员会委员，认为公司本次计提应收账款坏账准备 系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-087 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式向全体监事发出，本 次会议由监事会主席黄国云先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第 三季度报告》（公告编号：2024-088）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》 为了满足公司及下属子公司日常运营资金周转及大宗业务新 ...

间询函的复函 关于庚星能源集团股份有限公司股票交易异常波动 致 庚星能源集团股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经核查,现 将有关事项复函如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司 及实际控制人不存在应披露尚未披露的重大信息,包括但不限于正在 筹划涉及你公司的并购重组、债务重组、业务重组、发行股份、资产 剥离和资产注入等重大事项。 二、本公司及实际控制人未在你公司股票交易异常波动期间买卖 庚星股份股票。 三、本公司及实际控制人不存在其他可能对庚星股份股价产生较 大影响的重大事件。 四、本公司及实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回复。 控股股东: 浙江海 一次 37. 57 2024年10月28日 ...

重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 公司 2024 年半年度业绩亏损 3,658.84 万元，扣除非经常性损益后，公司 2024 年半年度业绩亏损 3,587.79 万元。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-085 庚星能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查，截至本公告披露日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前 期披露的信息相比未发生重大变化。 （二）重大事项 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日， 除已披露信息外，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等。 因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 行政处罚法》等 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-084 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次银行账户冻结情况概述 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2024 年 10 月 23 日查询银行账户时获悉，公司全资子公司上海星庚供应链管理有限公司（以下 简称"上海星庚"）银行账户被冻结，具体情况如下： | 户名 | 开户行 | 账户 | 账号 | 申请冻结金额 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | （元） | | 上 海 | 平安银行股份有 | 基 本 | 15**********21 | 5,559,499.94 | 3,359.49 | | 星 庚 | 限公司上海闵行 | 户 | | | | | 供 应 | 支行 | | | | | | 链 管 | 交通银行宝山支 | 一 般 | 31**************** ...

庚星能源集团股份有限公司 八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第四次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第二十四次会议的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司主要从事大宗商品供应链业务，现根据自身战略规划及大宗业务新 品种拓展需要，保障相关日常经营活动的顺利进行，合理预计了 2024 年与关联 方浙江鸿基石化股份有限公司持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有 利于促进公司大宗商品业务发展，加强公司持续经营能力，提升公司主营业务盈 利水平。 2、该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原 则，定价公允，不 ...