厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度第 一次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全 体董事推举，会议由高少镛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-31 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长、蔡莹彬先生为公司第十一届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。上述人员简历详见附件 1。 具体表决结果如下： （1）选举高少镛先生为公司第十一届董事 ...

及招股意向书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门国贸集团 股份有限公司 2023 年年度报告》。根据公司 2023 年年度报告情况，公司会同相关 中介机构对审核问询函回复及招股意向书等申请文件的财务数据及其他变动事项进 行了同步更新，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的《厦门国贸集团股份有限 公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书（申报稿）（2023 年年度财 务数据更新版）》《关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告（二次修订稿）（2023 年年度财务数据更 新版）》等相关文件。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-28 厦门国贸集团股份有限公司 关于向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函回复 公司本次向不特定对象 ...

『RsM | 容 诚 审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: 110100322022885003865 | | --- | | 报告名称: 厦门国贸集团股份有限公司审计报告 | | 报告文号: 容诚审字[2022]361Z0201号 | | 被审(验)单位名称: 厦门国贸集团股份有限公司 | | 会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: 财务报表审计 | | 报告意见类型: 无保留意见 | | 报告日期: 2022年04月19日 | | 报备日期: 2022年04月19日 | | 张立贺(350200021486), 签字注册会计师: | | 李雅莉(110101560076) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | 说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 6-1-2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《厦门国贸集团股份有 限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《厦门国贸集团股份有 限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决 ...

股票简称：厦门国贸 股票代码：600755.SH 厦门国贸集团股份有限公司 （厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股 意向书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（四） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发A股股票之律师工作报告》以及相关补充法律意见书（以 上合称"已出具法律意见"）。现根据上海证券交易所《关于厦门国贸集团股份有限公 司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]494 号） （以下简称"《问询函》"）涉及事项的更新情况以及发行人 2023 年年度报告的更新 情况，特就有关事宜出具本补充法律意见书。对已出具法律意见中述及但不涉及更新的 内容，本补充法律意见书不再重复说明。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司房地产开发项目是否存在 闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规情况之专 项自查报告 根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发 [2013]17 号）《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53 号）《关于进一步加强房 地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及 中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房 地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"本公司""厦门国贸"）特就截至 2023 年 12 月末， 本公司及其涉及房地产开发业务的控股子公司在报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）相关房地产开发项目是否存在闲置用地、炒地、捂盘惜售 及哄抬房价等违法违规情况进行了核查，核查情况如下： 根据《闲置土地处置办法》第二条的规定，闲置土地主要是指国有建设用地 使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动 工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地面积 占应 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国 贸"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 公司已于 2024 年 4 月 24 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度 报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 除上述报告期变更外，本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除 特别说明者外，与其在《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增 发 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 上海证券交易所： 容诚专字[2024]361Z0386 号 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）己收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸 公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报会计师，对 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了专项核查。现就 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 本专项说明如无特别说明，相关用语具有与《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》中相同的含义。本专项说明 中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差 异，系因数字四舍五入所致。 7-2-1 | ...