浪潮软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励； 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 24.99 元/股（含本数）， 不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：集中竞价交易方式； 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若上述主体后续拟实施减持股份计划，公司将 严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。 重要内容提示： 相关风险提示： 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），最终具体回购资金总额以回购届 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-015 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事 长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制， 稳定及提升公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购 的股份将用于股权激励，提升公司股东价值。同时，为顺利、高效地完成公司 本次回购股份事项的相关工作，公司董事会同意授权经营管理层具体办理本次 回购股份的相关事宜。本次公司以集中 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-014 浪潮软件股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到公司董事长赵绍祥先生（以下简称"提议人"）《关于提议浪潮软件股 份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励。公司如在股份回购 完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将履行相关程序予以注销。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回 购股份方案为准。 5、回购股份的资金总额：人民币 2,000 万元-4,000 万元，具体以董事 ...

金十数据4月10日讯，浪潮软件公告，公司董事长赵绍祥提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股 份，回购资金总额为2000万元-4000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购股份将用于股权 激励。提议时间为2025年4月10日。 浪潮软件：董事长提议回购2000万元-4000万元股份 ...

关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1969 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊善通合伙) in Certilied Public Accountants (Shecial Senenal Partner 关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1969 号 浪潮软件股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《浪潮软件股份公司 2024年度在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

浪潮软件股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 1966 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 务 所 (特殊善通合伙) 三、内部控制的固有局限性 Certified Public Accountants (Special General 9 an 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 1966 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

浪潮软件股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1964 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师事务所(特殊善通令 rtified Public Socountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 1964 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们 ...

浪潮软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情管理 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意 见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王守海，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东 财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理 研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外 审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行 ...