浪潮软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立 董事（2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日），严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，运用 自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏同水，男，汉族，1965 年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学 院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕 士生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文 100 余篇，完成研究项目 30 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不 ...

2024 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意 见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 浪潮软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任公司第十届董事会独立董事期间，按照相关法律、法 规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会议，积极参与董事会决策，对 重大经营决策事项和其他重大事项均主动获取决策所需材料，与公司充分沟通， 作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司股东、特别是中小股东利益。 （四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况 梁兰锋，男，汉族，1976 年生，本科学历。曾任山东交通工程总公司助理 工程师、山东上市公司协会办公室主任、 ...

浪潮软件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对上会 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会在资质等方 面合规有效，遵循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-007 浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 10 亿元，可滚动使用； 现金管理期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效； 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议 通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提 请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。 （二）现金管理额度 最高额度不超过人民币10亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。 （三）现金管理方式 公 ...

浪潮软件股份有限公司 关于浪潮集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于 2023 年 3 月变更为 国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科 技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的 二〇二五年三月二十七日 浪潮软件股份有限公司董事会 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浪 潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等资料，公司在任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，浪潮软件股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 报告及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在 2024 年度履职过程中，上会严格按照《审计业务约定书》，遵循中国注册 会计师审 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-009 浪潮软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关 规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有 效监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全 体成员均亲自出席会议，具体内容如下： 2024 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过《公司 2023 年度审计工作计划汇报》《公司 2023 年年度报告初稿》的议案，同意将财 务报表提交会计师事务所进行审议。 2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年 度利润分配预案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计 机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案》等相关议案，同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-013 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 31 日（星期一）至 04 月 07 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 08 日（星期二）11:00-12:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（ ...