证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激 励计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 注销 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定，就 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,869,659,259.40, a decrease of 26.77% compared to CNY 2,553,201,195.51 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 13,627,299.75, down 85.02% from CNY 90,988,676.68 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.04, a decline of 85.71% compared to CNY 0.28 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.59%, down 3.41 percentage points from 4.00% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -288,406,970.15, a significant decrease from CNY 27,147,405.10 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,332,459,794.22, a decrease of 2.66% from CNY 4,450,721,733.83 at the end of 2023[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 253.24 million RMB in Q4, a significant recovery from previous quarters[26]. - The company recorded a net profit of 111.51 million RMB after deducting non-recurring gains and losses in Q4, marking a strong turnaround[26]. Market Position and Strategy - The company was recognized in the "IDC 2024 Digital Government Top 100" list, reinforcing its position in the digital government solutions market[34]. - The company focused on enhancing its "Four Networks and One Hall" product system to promote digital transformation in government operations[35]. - The company is actively expanding its market presence by leveraging existing customer relationships and developing new applications based on AI models[34]. - The company is committed to continuous product innovation and enhancing service efficiency in the public sector, focusing on smart governance solutions[35]. - The company aims to enhance digital transformation in the civil affairs sector, focusing on smart elderly care and integrating new technologies like big data and AI[37]. - The company is actively implementing digital transformation strategies in the tobacco industry, providing comprehensive digital solutions to support high-quality development[39]. Research and Development - The company has established several innovation platforms, including the first batch of key artificial intelligence technology laboratories in Shandong, enhancing its R&D capabilities[39]. - The company launched the Lingxi AI platform (Lingxi Youyan V1.0) and received approval for the establishment of a key laboratory for public service AI technology in Shandong Province[48]. - The company has developed a comprehensive AI product matrix, including various models and systems, to support digital transformation in government services and other sectors[48]. - The total R&D investment reached ¥292.43 million, accounting for 15.64% of total revenue, with 12.95% of this amount capitalized[64]. - The company reported a total of 688 R&D personnel, making up 42.92% of the total workforce, with a majority aged between 30 and 40 years[65]. Governance and Compliance - The company is committed to compliance with legal regulations, particularly following its inclusion in the U.S. Department of Commerce's "Entity List," and will continue to monitor developments closely[87]. - The company emphasizes a robust governance structure and strong solvency, despite the operational challenges faced in 2024[121]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of senior management based on industry standards and company performance[99]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee[107]. - The company has committed to maintaining independent operations with its own assets, personnel, and capabilities[142]. Social Responsibility and Sustainability - The company promotes green and low-carbon office practices, focusing on resource conservation and reducing energy consumption[135]. - The company has invested 70,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically for improving information network facilities in rural areas[139]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including charitable donations and volunteer activities[138]. - The company is committed to becoming a green and environmentally friendly software and information technology service provider[134]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares, totaling a payout based on the total share capital as of the dividend record date[118]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into shares for the 2024 fiscal year, focusing instead on R&D and operational needs[121]. - The total cash dividend amount for the last three fiscal years (including tax) is CNY 21,066,418.95[123]. - The average annual net profit over the last three fiscal years is CNY 56,132,856.87, resulting in a cash dividend payout ratio of 37.53%[123].

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 5、本 ...

国泰君安证券股份有限公司 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 国泰君安证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 关于 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 3-1-1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐人指定本次向特定对象发行项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐人和发行人关联关系的核查 10 | | | 七、保荐人的内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 保荐人对本次发行的推荐意见 14 | | | 一、本次发行的决策程序合法 14 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 15 | | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 20 | | | 四、关于本次向 ...

关于浪潮软件股份有限公司 2024 年度 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书之一 君致法字[2024]469-2 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 北京市君致律师事务所 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行 人的行为以及本次发行申请的合法合规性、真实有效性进行了充分的核查验证，保证 本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 ...

关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 上会业函字(2025)第 291 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 291 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"浪潮软件"）向特定对象发行股票的申报会计师对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""公司"或"发行人"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 ...

关于浪潮软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件"、"发 行人"或"公司"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、 "国泰君安"、"保荐机构"或"保荐人"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师"或"申报会计师"）、北京市君致律师事务所（以下简 称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现 对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-003 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以 下简称"审核问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，同 时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，并于 2025 年 2 月 13 日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函之回复报 ...