北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 7 月 12 日下午 2:00 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

2024 年半年度业绩预告 2.浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-9,000 万元左右，预计 2024 年半年度实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,100 万元左右。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 2024 年上半年，受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影 响，公司营业收入出现下滑；另外，因为公司客户采购周期、业务规律以及项目 交付周期等因素影响，公司业务的季节性较为明显，公司项目主要在下半年特别 是第四季度完成交付验收，导致公司上半年利润同比下降，业绩预亏。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-9,000 万元左右。 （一）归属于母公司所有者的净利润：-1,09 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 12 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于补选公司董事的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | 赵绍祥 | | 6 | 监票人公布表决结果 | | | 7 | 宣读股东大会决议 | 王亚飞 | | 8 | 律师宣读法律意见书 | 律师 | | 9 | 会议结束 | 赵绍祥 | 1 浪潮软件股份有限公司 五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时， 应当首 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-032 浪潮软件股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第十届董事 会第九次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。为完善公司治理结构，保证公 司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期 届满日止。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十六日 1 附件：董事候选人简历 韩志鹏，男，汉族，1987 年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公 司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投 资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长，现任浪潮集 团有限公司综合办公室（研究室）主任，拟 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-033 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-031 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司 监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于补选公司董事的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述 第一项议案，有关具体内容详见公司 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-030 浪潮软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.035 元 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 324,098,753 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 11,343,456.36 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/ ...

浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长林大 伟先生的辞职报告，林大伟先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事 职务。公司董事会对林大伟先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，林大伟先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。公司董事会将按照《公司章程》等规定， 尽快完成董事的补选及相关后续工作。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 1 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-029 浪潮软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-028 浪潮软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,052,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.4546 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所 律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投 票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等现行法律、法规和其他规 ...