北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所 律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投 票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等现行法律、法规和其他规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 265,571,198.91 | | -39.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,589,466.15 | | -749.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -29,572,416.37 | | -852.97 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -271,620,031.38 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.09 | | -749.90 | | 稀释每股收益（元 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-027 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-026 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 5,471,896 | 89.853 ...

经核查独立董事王守海先生、夏同水先生、梁兰锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 浪潮软件股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立 董事王守海先生、夏同水先生、梁兰锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的报告 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 ...

浪潮软件股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 经浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会决议， 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对上会 2023 年度履职情况进行了评估。具 体情况如下： 报告客观、完整、及时，履行了审计机构应尽的职责。 特此报告。 浪潮软件股份有限公司 二〇二四年四月十六日 上会在执行审计工作的过程中，上会就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等事项积极与公司独立董事、管 理层和财务、内部审计部门等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 经评估，公司认为：上会在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，审计行为 规范有序，按时完成了公司 2023 年年报审计和内控审计相关工作，出具的审计 一、会计 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-025 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

浪潮软件股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2069 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shecial General Partner 审计报告 上会师报字(2024)第 2069 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道 ...