证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年二月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 5、本 ...

国泰君安证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐机构"或"保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""发行人"或"公司"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发 行""本次发行"）的保荐人，徐宇、彭凯作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浪潮软件股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐 ...

关 于 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书之一 君致法字[2024]469-2 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书之一 君致法字[2024]第 469-2 号 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所作为浪潮软件股份有限 ...

关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 067 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 067 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"浪潮软件"）向特定对象发行股票的申报会计师对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""公司"或"发行人"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 ...

公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并 对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。现根据相关要求对审核问询函的回 复公开披露，具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及 其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过上 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-002 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

关于浪潮软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件"、"发 行人"或"公司"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、 "国泰君安"、"保荐机构"或"保荐人"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师"或"申报会计师"）、北京市君致律师事务所（以下简 称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现 对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书、审核问询函回 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of approximately 12 million yuan for the year 2024, representing a decline of over 50% compared to the previous year's net profit of 90.99 million yuan[3][5]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is around 15 million yuan, down from 83.81 million yuan in the previous year[3][5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of the performance forecast[8]. - The data provided in the forecast is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9]. Revenue and Client Issues - The decline in revenue is attributed to client funding constraints, project bidding delays, and acceptance delays[7]. - The company has seen an increase in accounts receivable due to the aforementioned client funding issues, but maintains a strong credit profile with major clients being government agencies and large enterprises[7]. - The company has increased its provision for credit impairment losses based on expected credit loss rates due to the rise in accounts receivable[7].

2024年一是受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入出现下滑；二是 受上述客户资金紧张、审批流程较长等因素影响，公司应收款项规模增加，但公司的主要客户为政府机 关、大型企事业单位等，信用较好、可收回性较强。 公司根据预期信用损失率计提应收款项坏账准备，导致公司计提信用减值损失增加。 证券时报e公司讯，浪潮软件(600756)1月15日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润为1200万元左右，上年同期归属于母公司所有者的净利润为9098.87万元。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-052 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 612 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,109,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.7113 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浪潮软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...