中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见》签署页） 独立董事签字： 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 对拟提交公司第十届董事会第八次会议审议的《关于中航沈飞增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见： 公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；本次 增加 2024 年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而发生的， 关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-045 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-041 中航沈飞股份有限公司 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案》 《中航沈飞股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》 （编号：2024-043）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、 邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，公司 4 名非关联董事对该议 案进行了投票表决。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会 ...

1 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | √ 其他 网上提问 | | | | | 银河证券、天风证券、国金证券、国泰君安证券、广发证券、浙商 | | | | 证券、中信建投证券、方正证券、嘉实基金、国泰基金、建信基金、 | | 参与单位 | | 民生加银基金、国新基金、富国基金、人保养老等及投资者网上 | | | 提问 | | | 时间 | 2024 年 7 月-9 | 月 | | 方式 | 现场交流、电话会、网上提问 | | | | | 董事长、党委书记 纪瑞东 | | 上市公司接待 | | 董事、 ...

＃assAuthor＃ 公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-09-13 | | 收盘价（元） | 40.48 | | 总股本（百万股） | 2,755.70 | | 流通股本（百万股） | 2,744.74 | | 净资产（百万元） | 15,729.59 | | 总资产（百万元） | 48,000.87 | | 每股净资产（元） | 5.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | 主要财务指标 | | | | | | ＄ 会计年度 zycwzb| 主要财 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-040 中航沈飞股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张虹秋先生的 书面辞职报告。张虹秋先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委 员职务。张虹秋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司 董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，张 虹秋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 张虹秋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张虹秋先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

公司报告 | 半年报点评 国内外共振齐发展，歼击机"链长"持续景气 中航沈飞（600760） 证券研究报告 2024 年 09 月 09 日 投资评级 行业 国防军工/航空装备Ⅱ 6 个月评级 买入（维持评级） 当前价格 40.8 元 目标价格 元 事件：公司发布 2024 年半年报，2024 H1 公司实现营业收入 216.25 亿 元，同比-6.59%，主要是受合同签订进度影响，相关产品既定需求未如 期签订合同所致；实现归母净利润 16.18 亿元，同比+8.39%；扣非归母 净利润 15.88 亿元，同比+10.51%。公司二季度单季实现营收 121.32 亿 元，同比-13.19%，环比+27.79%；归母净利润 9.02 亿元，同比+5.98%， 环比+25.99%；扣非归母净利润 8.69 亿元，同比+8.82%，环比+21.04%。 我们认为，受行业需求影响，公司业绩短期增速放缓，但中长期随着公司 "研、造、修"纵向布局持续深入、国防装备跨越式发展需求景气上行， 叠加公司产业龙头地位不断巩固，业绩未来有望持续景气。 主业盈利稳中有增，降本增效持续研发 2024 年上半年，公司毛利率为 12.53 ...

[Table_Summary] [Table_Main] 公司研究|国防军工 证券研究报告 中航沈飞(600760)公司首次覆盖 报告 2024 年 09 月 06 日 [Table_Title] 全年经营计划进展顺利，盈利端稳步提升 ——中航沈飞(600760)首次覆盖报告 报告要点： 盈利端稳步提升，降本增效持续推进 公司 24H1 实现营业收入 216.25 亿元，同比减少 6.59%；归母净利润 16.18 亿元，同比增长 8.39%；扣非归母净利润 15.88 亿元，同比增长 10.51%。营收下降主要是受合同签订进度影响，相关产品既定需求未如期 签订合同所致。 24H1 期间费用率为 3.25%，同比增加 0.88 个百分点。其中：1）销售 费用率 0.01%，同比减少 0.02 个百分点，主要是展览费减少以及处置子 公司导致；2）管理费用率 1.51%，同比减少 0.10 个百分点，主要是物料 消耗减少导致；3）研发费用率 2.63%，同比增加 0.86 个百分点，主要是 研发投入增加导致 4）财务费用率-0.89%，上年同期为-1.03%，主要是利 息收入减少导致。 全年经营计划进展顺利 经营 ...

上 市 公 司 国防军工 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 03 日 中航沈飞 (600760) ——军民两端产品有序交付，2024H1 业绩符合市场预期 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 02 日 | | 收盘价（元） | 40.63 | | 一年内最高 / 最低（元） | 46.00/33.39 | | 市净率 | 7.1 | | 息率（分红/股价） | 0.98 | | 流通 A 股市值（百万元） | 111,519 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,811.04/8,172.21 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 5.71 | | 资产负债率 % | 64.20 | | 总股本/流通 A 股（百万 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中航沈飞（600760.SH） [Table_Title] 批产型号毛利率创新高，按需扩产迎接景气上行 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 受合同签订进度影响公司 2024H1 收入同比下滑，但下游型号需求确定交付加速，待后续合同 | | | 签订全年收入目标预计稳步实现；盈利角度，沈飞随批产机型生产成熟度持续提升，毛利率在 | | | 2024Q2 创新高，受研发费用高额投入以及信用减值损失影响净利率同比提升幅度小于毛利率， 但整体仍维持高位；在军品"以销定产"背景下，公司在沈北新区新建厂区优化结构布局拓展 | | | 发展空间，同时吉航公司作为维修平台成长 ...