中信建投证券股份有限公司关于中航沈飞股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法律法规、规范性文件的要求，对公司部分募 集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对 象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值税） 人民币 29,245,283.02 元，募 ...

中航沈飞股份有限公司 使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的审核报告 大信专审字[2025]第 7-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 8路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tow 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2025]第 7-00017 号 中航沈飞股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中航沈飞股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 10 月 31 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明")进 行了审核。 一、董事会的责任 按照《上市公司募 ...

中航沈飞股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）管理制度 （经第十届董事会第二十次会议审议通过） 二〇二五年十一月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为完整、准确、全面贯彻新发展理念，建立健全中航沈飞股份有 限公司（以下简称"公司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，实现公司和经 济、社会、环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新时代 中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告 参考指标体系》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《推动提高沪市上市公 司 ESG 信息披露质量三年行动方案（2024—2026 年）》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》的要求和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG，是环境（Environment）、社会（Social）和公 司治理（Governance）的缩写 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议 2025 年第五次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议， 对拟提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于中航沈飞 2025 年度日 常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》发表如下审 核意见： 公司 2025 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2026 年度日 常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利 于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格 确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-062 2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易尚需股东会审议。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 中航沈飞股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审核意见 公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-060 中航沈飞股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）使用募集 资金置换截至 2025 年 10 月 31 日募投项目实施主体沈阳飞机工业（集团）有限 公司（以下简称"沈飞公司")、吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航 公司"）及公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,088,767,997.25 元、预先 支付发行费用的自筹资金人民币 75,471.70 元，以上合计使用募集资金置换人民 币 1,088,843,468.95 元（以下简称"本次募集资金置换"），符合募集资金到账 后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对 象发行人民币普通 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于中航沈飞 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常 关联交易预计情况的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于中航沈飞 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议 案》进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 公司 2025 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2026 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正 常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生 依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上 市公司或中小股东利益 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-061 中航沈飞股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次根据募集资金投资项目实际情况将复合材料生产线能力建设项目 和钛合金生产线能力建设项目预计达到可使用状态日期从 2026 年 1 月延期至 2026 年 12 月；对飞机维修服务保障能力提升项目建设内容进行优化，并将项目 预计达到可使用状态日期从 2025 年 11 月延期至 2027 年 12 月。各募集资金投资 项目的实施主体、实施方式、项目投资金额、募集资金投入金额均无变化。 本次募集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项无需提交股东会 审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 80,000,000 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-063 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中航沈飞股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-059 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案》 《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2025-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反 ...