证券代码：600765 证券简称：中航重机 公 告编号：2025-002 中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 763 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,920,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5681 | 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 763 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基 地 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 526,920,425 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.5681 %，均有表决权。 其中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2024)-04-953 敬启者： 根据中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"、"公司"）与本所签 署的《专项法律顾问协议》，本所作为中航重机向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获授权为本次发行的发行过程及发行对 象合规性进行核查并出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的其他有关 规 ...

邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 中航重机股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2024]第 29-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 验资报告 大信验字[2024]第 29-00006 号 中航重机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护 资产的安全、完整是 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-001 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 1 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 股票上市地点：上海证券交易所 发行情况报告书 联合保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 中航重机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任。 全体董事签名： 冉 兴 胡灵红 宋贵奇 褚林塘 张育松 曾 洁 王雄元 王立平 曹 斌 全体监事签名： 刘 强 白传军 毛 辕 全体未担任董事的高级管理人员签名： 冀胜利 王志宏 唐诚江 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 中航重机股份有限公司 2 年 月 日 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 3 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 4 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 5 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 6 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 7 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 8 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 在本报告书中，除 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-106 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次临时 会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人 民币 1,558,071,554.03 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,045,283.00 元， 置换金额共计人民币 1,560,116,837.03 元。具体内容详见于同日在上海证券交易 所网站披露的《中航重机关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（2024-105）。 表决 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-107 中航重机股份有限公司 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临时会 议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事 项履行了必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司部分募投项目变更并延 期的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 航空精密模锻产业转型 | 宏远公司 | 80,500.00 | 80,500.00 | | | 升级项目 | | | | | 2 | 特种材料等温锻造生产 | 安大公司 | 64,044.92 | 64,044.92 | | | 线建设项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 中航重机 | 42,451.08 | 42,451.08 | | | 合计 | | 186,996.00 | 186,996.00 | 二、募集资金项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费 用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下： 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《 ...

中航重机股份有限公司 日 求 (2024年12月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 - | | 第一节 董事……………………………………………………………………………………………………… ...

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-097 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次临时会 议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的 议案》 经审议，监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于 提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中 航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意董事会授权董事长或其指 定的授权代理人与开户银行及保荐机构签 ...