中航重机股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日召开了第七 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于中航重机股份有限公司终止实 施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，鉴于公司目前经营所面临的内 外部环境与制定限制性股票激励计划（第二期）时相比发生了较大变化，公司决 定终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），并对已获授但尚未解除限售的 限制性股票共11,054,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年12月16日于 上交所网站披露的《中航重机关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的公告》（2025-080）。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-082 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-084 中航重机股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持股份计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2.增持主体的持股情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冉 兴 | 党委书记、董事长 | 545,880 | 0.03% | | 2 | 胡灵红 | 董事、总经理、党 | 256,860 | 0.02% | | | | 委副书记 | | | | 3 | 毛 辕 | 党委副书记、纪委 | 10,000 | 0.0006% | | | | 书记 | | | | 4 | 石永勇 | 董事、总会计师 | 0 | 0.00% | | 5 | 王志宏 | 副总经理、董事会 | 142,300 | 0.01% | | | | 秘书 | | | | 6 | 唐诚江 | 副总经理 | 163,000 | 0.01% | | 7 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-080 中航重机股份有限公司 关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会 第五次会议，审议通过了《关于<中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（2023 年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划（第二期） （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划（第二期） 实施考核管理办法>的议案》《关于<中航重机股权激励管理办法（第二期）>的 议案》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表 了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。 2023 年 11 月 25 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获 得中国航空工业集团有限公司批复的公告》，中国航空工业集团有限公司原则同 意公司实施限制性股票激励计划第二次授予方案。 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于终止实施中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于终止实施中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-479 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管 理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件及《中航重机股份有限公司章程》等有关规定，北京市嘉源律师事务所 （以下简称"本所"）接 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）2023年向特定对象发行 A股股票项目的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对中航重机向控股子 公司增资暨关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易概况 为贯彻落实中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）聚焦 航空主业、提升市场竞争力的战略部署，把握增材制造作为航空产业关键结构优 化与制造技术的重要机遇，同时实现"十四五"至2035年期间锻铸和激光增材复 合制造在飞机结构一体化设计中占据重要地位与市场份额的目标，发挥区位优势， 保障中航重机北京营销中心、研究院北京分院功能，结合中航天地激光科技有限 公司（以下简称"激光公司"）市场需求和增材制造行业发展现状，为进一步增 强激光公司技术研发和产业能力，由中航 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航重机股份有限公司董事会,现提名王雄元为中航 重机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中航重机股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中航 重机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人王雄元,已充分了解并同意由提名人中航重机股份有限 公司董事会提名为中航重机股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中航重机股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五)中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航重机股份有限公司董事会,现提名王立平为中航 重机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中航重机股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中航 重机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

中航重机股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-081 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路 16 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次临时 会议于2025年12月14日以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，董事出席9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-076 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于对中航天地激光科技有限公司进行增资的议案》 该议案已经董事会战略投资与 ESG 专门委员会、独立董事专门委员会审议 通过。 经审议，董事会同意对中航天地激光科技有限公司增资 8,550 万元用于增材 主业研发能力建设。本次增资事宜尚需取得国有资产监管单位审批同意并履行国 有资产评估项目备案后实施。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案构成关联交易，关联董 事张育松、褚林塘、徐洁回避表决。 表决结果：通过。 二、审议通过《关 ...