证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-096 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次临时 会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的 议案》 经审议，董事会同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代 理人办理开设募集资金专项账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管 协议等具体事宜，具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》（2024-098）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十八次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 续保"董责险"的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员续保责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利 益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。具体相关事项公告如下： 一、董责险投保方案 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-102 中航重机股份有限公司 关于续保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、投保人：中航重机股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体 以与保险公司协商确定的范围为准） 三、监事会意见 为公司及全体董事、监事和 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第七届 董事会第十八次临时会议审议并通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议 案》，同意公司对《公司章程》中的公司注册资本及公司党委章节部分条款予 以修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 1,481,545,812.00 元 | | 1,481,438,264.00元 | | 2. | 第 二 十 四 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十四条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,481,545,812.00 | 股，均为人民币普 | | 1,481,438,264.00股 ， 均 为 人 民 币 普 通 | | | 通股。 | | 股。 | | | 3. | | | 第一百〇六条 | | | | | | （八）根据工作需要，开展巡察工作， | | | | | 新增 | 原则上按照党 ...

上述资金到位情况已经大华验证，并由其出具大华验字[2021]000317 号、大 华验字[2021]000318 号验资报告。募集资金到位后，发行人、保荐机构及相关银 行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 本次非公开发行股票募集资金不超过 191,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后拟全部用于以下项目： 1 单位：万元 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项 目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-099 中航重机股份有限公司 关于部分募投项目变更并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 部分募投项目变更并延期的议案》，同意公司变更特种材料等温锻造生产线建设 项目资金用途并延期。保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以 下简称为"保荐机构"）对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中航 科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司- 传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上 海聚鸣投资管 ...

独立董事专门会议第九次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第九次会议于2024 年12月24日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中航重机 股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等 相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于部分募投项目变更并延期的议案》 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 九次会议决议》之签署页) 于立平 曹 斌 独立董事专门会议认为: 公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项系根据项目实施过 程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。该事项相 关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募 集资金投向的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。据此,我 们同意公司第七届董事会 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-103 中航重机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-098 中航重机股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的 公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意中航重机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738号）， 同意公司向特定对象发行股票注册的申请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 第七届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效 益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司 募集资金管理办法》的规定，公司第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事 会第十一 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-100 中航重机股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体情况如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中航 科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司- 传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上 海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投 证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管 产品等共计 10 名投资者发行 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-095 中航重机股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月13日，中航重机有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十次临时会议审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励 计划（第二期）授予预留权益的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行 了内部公示，公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查， 相关情况如下： 一、公示情况 1.公示内容：公司A股限制性股票激励计划（第二期）预留授予激励对象名 单 2.公示时间：2024年12月13日至 2024年12月23日，期限11日 1、列入公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单的人员具备《中 ...