中航重机股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更的专项说明 届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于会计估计 变更的议案》，董事会对公司本次会计政策变更事项说明如下： 一、会计政策变更的专项说明 （财会 2024〕 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，计入"销售费用"核算。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相 应调整，调整上年财务报表相关项目列示，2023 年度合并利润表中调增营业成 本 11,070,766.64 元，调减销售费用 11,070,766.64 元。 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响。 二、会计估计变更的专项说明 根据 ...

（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 年末可供分配利润为 853,640,890.33 元。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-016 中航重机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 1.218 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 经董事会决议，本次利润分配方案如下： 现金红利 1.218 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意《2024年年度报告及2024年年度报告摘 要》 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 非累积投票议案 报告》 上述第 1 至 2 项、第 4 至 10 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，详见公司于 2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券 报等上的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 上述第 3 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工 业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公 司、中国航空科技工业股份有限公司。 ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 曹斌 各位董事： 2024 年，本人严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定， 克服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、本人基本情况 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民 大学经济学专业，后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位， 2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工 作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际 贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所 主任、中航重机独立董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了11次董事会， ...

中航重机股份有限公司 2024年度可持续发展报告 Sustainability Report 中航重机股份有限公司 · 2024年度可持续发展报告 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航重机 | 05 | | ESG数据表 | 111 | | 报告指标索引 | 117 | | 释义 | 118 | | 01 | 党建引领 | | --- | --- | | 政治建设 | - - - - - - 11 | | 理论武装 | - - - - - - 11 | | 双融双促 | - - - - - - 12 | | 基层党建 | - - - - - - 13 | | 党风廉政 | - - - - - - 14 | | 02 | 发展战略 | | | --- | --- | --- | | "十四五"发展规划 | | - - - - - - 17 | | 服务国家战略 | | - - - - - - 19 | | 目 | | 理论武装 | - - - - - - 11 | 服务国家战略 | - - - - - - 19 | 责任管理 | ...

董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 2024 年，公司董事会审计与风险控制委员会严格按照《上市公司治理准则》 和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关管理规定，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、 合规性的不断提升，现将审计与风险控制委员会年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同志、曹斌同志 及董事曾洁同志 3 名成员组成，王雄元同志任主任委员。 （一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财经政法大学 会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。1994 年 7 月参加工作，曾任襄 樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生 导师；现任湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事；中 航重机独立董事。 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 ...

中航重机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2025]第 29-00101 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 29-00101 号 中航重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航重机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-010 中航重机股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年大 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下。 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加 ...

中航重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00099 号 中航重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航重机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具大信审字[2025]第 29-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实 ...