证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开 发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜， 公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业 ...

关于中航重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航重机股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 关于中航重机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 总计 | | | 司 | | --- | --- | --- | --- | | / | | | | | 111223.46 24952.46 | | | | | 136115.74 | | | | | / | | | | | / / 244 60.18 / | 来 | 往 | 非 经 营 性 | 注："上市公司的子公司及其附属企业"处披露的母公司对合并范围内各子公司提供 的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为"非经营性往来"，主要 系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这 些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公 司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对 ...

中航重机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 29-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-014 中航重机股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一） 本次会计估计变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将 相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） 变更前采用的会计政策 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，计入"销售费用"核算。 （三）本次会计政策变更内容 根据财政部 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-011 中航重机股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中航重机股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 22 ...

独立董事专门会议第十次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025 年3月28日以现场方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 公司严格按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2号一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定,编制了2024年年度报告及摘要,真实地反映了公司2024年 度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及摘要所披露的内容真实、准 确、完整。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 二、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议认为: 公司2024年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现 阶段经营与长期发展的前提情况下做出的,符合相关法律、法规、规范 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-017 中航重机股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联方介绍及关联关系 1.母公司 | | | | | | | | 母公司 | 母公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 母公司名 | 企业 | 注册 | 法人 | 业务 | | | 对本企 | 对本企 | | | | | | | 注册资本 | 组织机构代码 | 业的持 | 业的表 | | 称 | 类型 | 地 | 代表 | 性质 | | | | | | | | | | | | | 股比例 | 决权比 | | | | | | | | | （%） | 例（%） | | 中国贵州航 | | | | | | | | | | 空工业（集 | 国有 | 贵阳 | 马小 | 投资 | 167,087 | 91520000214405 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财 ...

中航重机股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更的专项说明 二、会计估计变更的专项说明 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使 用寿命的改变应当作为会计估计变更。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度 的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。 安吉公司固定资产中其他设备折旧年限与中航重机规定的折旧年限存在差 异，导致公司原有折旧方法下的参数假设不再适用，为了更加客观、公允地反 映公司的资产状况和经营成果，体现谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产 使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，公司对各类固定资产折旧年限进行了 复核，根据实际情况重新核定了固定资产中其他设备的折旧年限，由 3 年调整 至 3-5 年。 2025 年 3 月 28 日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第十次会议，审议 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...