证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-010 汉商集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、 稳定发展，控股股东卓尔控股有限公司（以下简称"卓尔控股"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金增持公司股份，拟累计增持股份数量为截止本公告日公司总股本的 1%。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心，切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。主要措施 ...

汉商集团股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-009 二、公司控股股东股份质押情况 2、控股股东资信状况良好，将通过自有资金、银行贷款、股票分红、对外投资收 益等多种途径获得还款来源。 3、控股股东质押事项对公司的影响 （1）不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"或"公司"）控股股东卓尔控股有 限公司（以下简称"卓尔控股"）及其一致行动人阎志先生，合计持有公司股份 89,644,310 股，占公司总股本的 30.38%。累计质押公司股份 62,100,000 股（含本次）， 占合计持有公司股份的 69.27%，占公司总股本的 21.05%。 一、 股份质押情况 2024 年 2 月 5 日，公司收到控股股东卓尔控股《卓尔控股及其一致行动人阎志先生 关于汉商集团部分股份补充质押的通知》，控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志先生 ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 嘉源(2024)-04-070 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-008 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,968,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.8111 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-007 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问 询函》中所提问题逐项进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复， 并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公 告编号：2023-039）等相关公告。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日，公司对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容 详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 12 月 23 日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、 2023-042、2023-048、2023-049）。 1 二、本次重组的后续工作 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-006 汉商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任张镇涛先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，张镇涛先生具备履行董事会秘书职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，取得了上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任前培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：027-68849198 电子邮箱：hsjt600774@126.com 地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号 特此公告。 汉商集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附 ...

（600774） 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案 5 | | 议案二、关于修改公司章程的议案 6 | | 议案三、关于修改相关议事规则及制度的议案 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级 ...

汉商集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 党的建设 2 | | 第四章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第五章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 11 | | 第六章 董事会 15 | | 第一节 董事 15 | | 第二节 董事会 16 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 20 | | 第八章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 22 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 23 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 25 | | 第十章 通知和公告 25 | | 第一节 通知 25 | | 第二节 公告 25 | | 第十一章 合并、分立、 ...

汉商集团股份有限公司 关于调整预计为控股子公司 续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-003 重要内容提示： 1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称"迪康药业"）或其 控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称"武汉国际会展中心"） 2、预计担保金额的调整：预计在有效期内续展及新增担保总额度由不超过 45,000万元调整为60,000万元。 3、对外担保逾期的累计数量：无 4、本次调整预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保 金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 5、被担保人中，迪康药业及其子公司资产负债率未超过70%，控股子公司武 汉国际会展中心的资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第十一届董事会第十五次会议审 议通过了《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司（以下 ...

汉商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第—条 为进一步建立健全汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...