汉商集团股份有限公司董事会 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期—致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 ...

汉商集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉 商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《汉商集团股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 独立董事不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。 第十一条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效。 第六条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 程中发现 ...

汉商集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团股份有限公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 监事会是内部监督机构，对股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护公司和股东的合法权益。 第三条 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本规则。 汉商集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部 门及人员。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 ...

汉商集团股份有限公司 经理工作细则 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，制定本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期 3 年，可连聘或连任。 第三条 经理对董事会负责，行使公司章程赋予的职权。 第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大 事项须经集体研究决定。 第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。 第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会： 1、重大人事变动； 2、重大经济合同的签订； 3、组织实施重大经营活动； 4、公司重要制度的制订； 5、对有严重违法、违纪员工的处置； 6、对经营管理中突发事件的处置； 第九条 召开经理办公会，应于召开会议前至少 1 天通知有关人员。会议通 知应包括时间、地点、会期、议题、参加人员，通知可采用口头方式、书面形式 或者电话方式。 第十条 经理办公会作出决议，应当由应出席会议人员的 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-004 汉商集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据新修改的公司章程指引及相关规则，拟修改公司章程相应条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 | | | | 党章程》《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 共产党 ...

汉商集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第—条 为强化汉商集团股份有限公司(以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-005 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

汉商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案； 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2024 年 1 月 4 日发出关于召开第 十五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应收到表决 票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下事项： 为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股 子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币 60,000 万元。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保 额度的公告》（公告编号 2024-003）。 2、关于修改公司章程的议案； 根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公 司章程》相应条款。 表决情况：同意 ...