关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者 CLH 12 (HK) Limited 保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-024 号 中储发展股份有限公司 情况如下： | 投资者名称 | | 变动前股数 | 变动前比例 | 变动后股数 | 变动后比例 | 权益变动方式 | | 权益变动的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | | | 时间区间 | | 发生直接持股变动的主体： | | | | | | | | | | CLH 12 Limited | (HK) | 16,258.1327 | 7.48% | 14,388.9529 | 6.62% | 集中竞价 ☑ 大宗交易 □ | 2025/5/15 | | | | | | ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-023 号 中储发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 公司于 2025 年 5 月 14 日收到持股 5%以上股东 CLH 12 (HK) Limited 出具 的《关于减持股份暨权益变动触及 1%整倍数的告知函》，CLH 12 (HK) Limited 于 2025 年 5 月 7 日—2025 年 5 月 14 日期间通过集中竞价的方式减持公司股份 数量合计达到 29,458,300 股，占公司总股本的 1.35%。持有公司的股份数量从 192,039,627 股减少至 162,581,327 股，占公司总股本的比例由 8.83%减少至 三、 其他说明 的提示性公告 投资者 CLH 12 (HK) Limited 保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-022号 中储发展股份有限公司 关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为中储天津有限在中国农 业银行股份有限公司天津和平支行(以下简称"农行天津和平支行"）申请的授 信提供的担保（担保额度为 1.5 亿元）已到期，为保证中储天津有限业务的顺利 开展，公司继续为中储天津有限在农行天津和平支行申请的综合授信额度提供连 带责任保证担保，本次担保额度为 1.5 亿元人民币。目前，公司已与农行天津和 平支行签署了《最高额保证合同》。 被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司，以下 简称"中储天津有限"） 本次担保金额：1.5 亿元人民币。 截至本公告披露日，公司为中储天津有限提供的担保金额合计为 2.5 亿元人 民币（不含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司九届 ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）颁 行的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股 东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本律师依照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-021 中储发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 877 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,261,459,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9994 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议 ...

中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-020号 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1iZpGV4wxCE） （三） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、 参加人员 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 19 日、4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、20 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-019 号 中储发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 6 日收到持股 5%以上股东 CLH 12 (HK) Limited 出具的《关于 减持股份暨权益变动触及 1%整倍数的告知函》，CLH 12 (HK) Limited 于 2025 年 4 月 29 日—2025 年 5 月 6 日期间通过集中竞价的方式减持公司股份数量合计达到 25,455,600 股，占公司总股本的 1.17%。现将其有关权益变动情况告知如下： 1 信息披露义务人 基本信息 名称 CLH 12 (HK) Limited 注册地址 RM 1708 DOMINION CTR 43-59 Queen'S RD EAST WANCHAI HK 权益变动时间 2025 年 4 月 29 日—2025 年 5 月 6 日 权益变动明细 变动方式 变动日期 股份类型 减 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-018 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2025年4月19日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，具体内容详见《上 海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、 会议基本情况 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

中储发展股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 5 月 9 日 1 目 录 | 一、2024 年度董事会工作报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度监事会工作报告 | | 30 | | 三、2024 年年度利润分配方案 | | 34 | | 四、公司 2024 年年度报告及摘要 | | 35 | | 五、关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 | | 36 | | 六、关于向银行申请 2025 | 年度授信额度的议案 | 44 | | 七、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 | 2025 | 年度日常 | | 关联交易的议案 | | 46 | | 八、关于购买董监高责任险的议案 | | 51 | | 九、关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 | | | | 的议案 | | 53 | | 十、2024 年度独立董事述职报告 | | 58 | 2 2024 年度，公司实现营业收入 631.44 亿元，比上年同 期减少 6.13%；发生营业成本 612.87 亿元，比上年同期减少 6.20%。实现归属于上市公司股东净利润 4.03 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-017 号 中储发展股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十五次董事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在北京以现场与通讯表决 相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《2025 年第一季度总经理工作报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 1 该议案在提交董事会审议前已经公司九届 ...