证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-008 号 中储发展股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,284,486,465.42 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本 2,174,952,580 股，以此计算合计拟派发现金红利 152,246,680.6 元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 37.78%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 ...

中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0251 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中储股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中储股份于 ...

中储发展股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | | | 信 永 中 和 合 六 中 中 文 所 三 市 东 城 × 明 北 新 陈 | | | | --- | --- | --- | --- | | 信水中 | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | Oi Shine Wing ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中储发展股份有 限公司及其全资、控股子公司（以下简称"公司"）与中国 物流集团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展 金融业务产生的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东 的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预 案。（以下简称"本预案"）。 中储发展股份有限公司 对中国物流集团财务有限公司 金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责公司与物流财务公司金融业务 风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层、 董事会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）公司财务部负责与物流财务公司日常沟通联系， 督促物流财务公司及时提供相关信息。 （二）公司财务部负责对存放在物流财务公司的资金风 险状况进行动态评估和监督。 （三）公司财务部应对物流财务公司的经营情况、业务 和风险状况进行监控和评估，发现问题及时向上报告，启动 应急处置预案。 （四）公司财务部负责落实各项风险管 ...

张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主 ...

许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任 桂林银行股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事，中储发展 股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份 ...

张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中储发展股份有限 公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间 ...

马一德 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，其中：董事会有 1 次以现场方式召开，10 次以现场与通讯表决相结合的方式召开；股东大会均以 现场和网络相结合方式召开。我依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大 会议事规则》的规定和要求，参加了董事会和股东大会，具体出席情况如下： 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 ...

中储发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 289 中储发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人房永斌、主管会计工作负责人武凯及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月17日，公司九届三十三次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司2024年年 ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储股份 公司章程》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事 会审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关规定，中储发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 ...