证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-001 号 中储发展股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十一次董事会会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在北京以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会 议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经 表决一致通过如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2025 年一季度日常关 联交易金额的公告》（临 2025-002 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阜信大华评报字(2024)第 2120 号 (共一册第一册) 北京卓伊 有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400926 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0399 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2120号 | | 报告名称: | 中储发展股份有限公司拟转让股权所涉及中储恒科 物联网系统有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 167,455,409.26元 | | 评估报告日: | 2024年09月25日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王朋朋 (资产评估师) 会员编号:11230184 | | | 刘春茹 (资产评估师) 会员编号:11001092 | 中储发展股份有限公司拟转让股权所涉及 中储恒科物联网系统有限公司股东全部权益价值 "评估报告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

中储恒科物联网系统有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-49 | 胖系曲话 言永中和会计师寡务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen E c accountants 窗计报告 XYZH/2024BJAA2B0153 中储恒科物联网系统有限公司 中储恒科物联网系统有限公司: 一、审计意见 我们审计了中储恒科物联网系统有限公司(以下简称中储恒科公司)财务报表,包 括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中储恒科公司 202 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-065号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告披露前 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联 人间未发生其他重大交易（日常关联交易除外）；本公告披露前 12 个月内，公 司与其他关联人不存在交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中储股份"或"上市公司"） 拟将持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称"中储恒科"）65%股权通 过非公开协议转让的方式转让给中国包装有限责任公司（以下简称"中国包装"） （以下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 中国包装为上市公司间接控股股东中国物流集团有限公司（以下简称"中国 物流集团"）的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联 关系情形。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司九届三十次董事会审议通过，审议该议案时公司关联董事 已回避表决。 为盘活存量资产，优化资源配置，实现高质 ...

重要内容提示： 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差， 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司中国诚通商品贸易有限 公司（以下简称"诚通商品"）充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保 值。 交易金额：诚通商品 2025 年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用 额度不超过人民币 32,920 万元（不含期货标的实物交割款项），使用期限内任 一时点的套期保值投入保证金占用金额不超过人民币 32,920 万元，上述额度在 使用期限内可循环滚动使用。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-066号 中储发展股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：诚通商品开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但进行 套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、内部控制风险、技术风险等，诚 通商品将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 1 交易品种：铜 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-064 号 中储发展股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 同意中国诚通商品贸易有限公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务，该 公司自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额 度不超 32,920 万元（不含实物交割款）的保证金。 同意公司将持有的中储恒科物联网系统有限公司 65%股权通过非公开协议 转让的方式转让给中国包装有限责任公司，转让价格为人民币 69,313,815.16 元；并授权公司经营层全权办理后续事项。 公司全体独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议，一致同意《关于转让中储恒科物联网系统有限公司 65% 股权暨关联交易的议案》。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避了表决。 1 详 ...

中储发展股份有限公司关于 控股子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差， 充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。 （二）交易金额 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国诚 通商品贸易有限公司（以下简称"诚通商品"）2025 年度拟开展的 套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币 32,920 万元 （不含期货标的实物交割款项），使用期限内任一时点的套期保值投 入保证金占用金额不超过人民币 32,920 万元，上述额度在使用期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 诚通商品开展商品期货套期保值业务的资金来源均为自有资金 或自筹资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 诚通商品开展的套期保值业务的交易品种仅限于其经营业务相 关的产品铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅的期货合约。交易工 具为期货。交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易所。 （五）交易期限 诚通商品已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具 体情况如下： （一）诚通商品开展套期保值业务以具体经营业务为依托， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-063 号 中储发展股份有限公司 关于政府征收公司部分土地的进展公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所拥有位于武汉市江岸区的部分土 地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关 于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局（现更 名为武汉市江岸区住房和城市更新局，以下简称为"区城更局"）签署《国有土地使 用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07 平方米， 补偿总价为人民币 4,281,284,025 元，其中：位于轨道交通 12 号线项目征收范围内的 土地使用权的补偿总价为人民币 1,917,674,811 元；剩余土地的土地使用权（位于江 岸区政府拟实施的滨江（沿江）商务区七期项目征收范围内）补偿总价为人民币 2,363,609,214 元。关于滨江（沿江）商务区七期项目征收范围内的土地使用权收回补 ...

（2024 年 12 月修订） 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）决定公司的资产负债率上限； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订董事会的报告； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司 ...

中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 如下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...