证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-011 号 中储发展股份有限公司 关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国物流集团财务有限公司（以 下简称"物流财务公司"）签署《金融服务协议》（以下简称"本协议"），对服务 范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。 物流财务公司是公司间接控股股东中国物流集团有限公司全资控股的企业，根 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，物流财务公司为公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司九届三十三次董事会审议通过，关联董事回避表决。该 关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害 公司及全体股东的利益。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属企业与物流财务公司发生的存贷款业 务余额为 0 元。 一、 关联交易概述 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益 ...

中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届三十三 次董事会和监事会九届十五次会议，审议通过了《关于2024年度单项大额计提资产减 值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次单项大额计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次单项大额计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2024年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 22,329 万元，具体如下： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-007号 中储发展股份有限公司 关于 2024 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 项目 | 2024 年计提金额（单位：万元） | | --- | --- | | 长期股权投资 | ...

一、 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外 合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,800 余人、境外执业资格人员约 200 人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 11 月 22 日召开的第九届董事会审计与风险管理委员会第十六 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 并将此议案提请公司董事会、股东大会审议；公司 2024 年 11 月 25 日召开的九 届二十九次董事会、2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分别 审议通过了该议案。 中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督 ...

中储发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份或公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。并于 2024 年 12 月 12 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）对中央企业年 度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，信永中和执行中国注 册会计师审计准则，对中储股份按照企业会计准则编制 2024 年财务报表进行审 计，并出具财务报表审计报告；执行中国注册会计师审计准则，对中储股份按照 企业内部控制基本规范建立的财务报告相关内控进行审计，出具内部控制审计报 告；对中储股份根据中国证券监督管理委员会有关要求编制的 2024 年度控股股 东及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告；根据国资委的相关 要求，对中 ...

中储发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-010 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2025 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 202 ...

中储发展股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 中储发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事马一德、 张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司在任四位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-012 号 中储发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届 董事会第三十三次会议与第九届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、监事、高级管理人员购 买董监高责任保险。 二、董监高责任险投保方案 1.投保人：中储发展股份有限公司 2.被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、监事和高级管理人 员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准） 3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同 为准） 4.保费支出：不超过人民币 5 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

关于中储发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于中储发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA5B0250 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计中储股份2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解中储股份营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA5B0252号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监 ...

中储发展股份有限公司 | 信念 中和合分析师审 含 所 北京市东城区 朝阳门 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R.China faccimile: +86 /010\ 6551 7190 | 关于中储发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA5B0248 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营 ...