天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监 管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"《股东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届二十九次董 事会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及 本次股东大会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司向本 ...

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 12 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-062 号 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,306,672,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年11月26日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于向天津中储恒丰置业有限公司 提供借款展期的议案 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件 | 一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14 | | | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 16 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 19 | 2 2024 年 12 月 12 日 1 目 录 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"恒丰置业"）为本公 司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%， 北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东 借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和 回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟 同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。 根据《 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-060号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于 2024 年 11 月 29 日披露了《中储发展股份有限公司股票交易异常波动公告》 （公告编号：临 2024-059 号）。2024 年 11 月 29 日，公司股票再次涨停，近期 公司股票价格波动幅度较大。现对相关风险提示说明如下： 一、二级市场交易风险 截至 2024 年 11 月 29 日，公司股票收盘价格为 8.82 元/股。自 2024 年 11 月 26 日至本公告披露日，公司股票收盘价格累计涨幅达到 37.6%，公司股价短 期内累计涨幅较大，敬请投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。 二、公司股票市盈率较高的风险 截至 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-059号 中储发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，公司股票交易属于异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日（2024年11月26日、11月27日、11月28日）内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发 生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东-中国物资储运集团有限公司、间接控股股 东-中国物流集团有限公司询证，情况如下： 截至目前，公司及控股股东、间接控股股东不存在应披露而未披露的重大事 项，包括但不限于重大资产重组、 ...

截至本复函出具之日,本公司不存在涉及贵公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于中储发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 中储发展股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,作 为你公司控股股东,本公司经核查后回复如下: 你公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情况。 特此复函。 关于中储发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 中储发展股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,作 为你公司间接控股股东,本公司经核查后回复如下: 中国物资 2024 你公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情况。 特此复函。 中国物流集团有限 2024年11月28 截至本复函出具之日,本公司不存在涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2024 年 12 月 12 日提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （ ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-058 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 3、 对中小投资者单独计票的议案：5 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...