证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 148,247,842.65 元。经董事会决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应变化。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘任上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对上会在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证 券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师 事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通 合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。 截止2023年末，上会拥有合伙人108人， 注册会计师506名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179名。2023年度上市公 司审计客户68家。 三 ...

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年度独立董事述职报告 冯立亮 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意 见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在 中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华 夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内 蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长， 主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会和股东大会会议，不存 在缺席和委托其他董事出席 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1047 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) ed Public Secountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 1047 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司"） 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了鲁抗医药 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鲁抗医药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1048 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鲁抗医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ·计师 事务所（特殊善通合伙） rtilied Public Secountants (Special Senera 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1048 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"鲁抗医药")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-012 山东鲁抗医药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计师事务所"） ●变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称"国资委"）及中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完 本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资 委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司需变更会 计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任的会计师事务所对 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-008 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十三次会 议于2024年3月22日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议召开的通知已于2024 年3 月12 日以电子邮件方式发出。会议 应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。 会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《2023年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （二）《2023年度总经理工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （三）《2023年度独立董事述职报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn） （四）《20 ...

会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 山东鲁抗医药股份有限公司董事会审计委员会对 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司年审会计师事务所 2023 年履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023 年经审计收 入总额 7.06 亿元，审计业务收入 4.64 亿元。2023 年上市公司审计客户家数 68 家，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发 和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服 务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管 理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。本公司同行业上市公司审计客户 家数：7 家。 二、2023 年年审会计师事务所履 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1049 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） ntiliad Public Secountants (Special Genera 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》(上证函(2023) 3870 号)的规定,编制后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基 ...