独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名綦好东为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 山东鲁抗医药股份有限公司 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人綦好东，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯立亮，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-014 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议召开的通知已于2024 年3 月23 日以电子邮件方式发出。会议 应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。 会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》； 关联董事丛克春、张成勇回避表决。 同意7票，反对0票、弃权0票 公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第 二十四次会议审议。 具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款（续贷）暨关联交易 的 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-013 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 "公司"）2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 792.33 万份，行权有效 期为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 9 月 26 日，行权方式为自主行权。 2024 年第一季度（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 18,232 股，占第三个行权期可行权股票期权数量 0.23%。 ● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交 易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关 于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、 ...

2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1 / 212 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于母公司所有者 的净利润 246,171,797.53 元，截止报告期末，母公 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-009 山东鲁抗医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十三次 会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方 式发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2023年度监事会工作报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、《2023年度财务决算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、《2024年财务预算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、《2023年度 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1049 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1047 号）。 我们认为，山东鲁抗医药股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-011 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，会 议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上 述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决，其他非 关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 （万元） | 2023 年实际发生 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东省环境保护科学研究设 计院有限公司 | 300.00 | 136.01 | | 向关联人采购商品 | 山东新华制药股份有限公司 | 3000.00 | 739.63 | | 和接受服务 | 山东华鲁恒升化工股份有限 | 530.00 | 440.95 | | | 公司 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 綦好东 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度公司共召开6次董事会、1次股东大会，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 以通讯 | | | 是否连 续两次 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 加次数 | 席次数 | 数 | 参加会 | 会的次数 | | | | | | | 议 | | 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意 见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 綦好东：1 ...